Ein Mann aus San Francisco, Kalifornien, wurde zu 87 Monaten Haft verurteilt, weil er Bitcoin verwendet hat, um Geld aus dem Handel mit MDMA im Dark Web zu waschen. Diese Festnahme ist Teil der Operation Crypto Runner, einer jahrelangen Untersuchung zur Zerschlagung von Geldwäschenetzwerken mit Kryptowährungen in den USA.
Geldwäsche mit Bitcoin: Ein raffiniertes Modell im Dark Web
Laut den Ermittlungsbehörden in Texas hat der 29-jährige John Khuu #MDMA aus Deutschland importiert und auf mehreren Online-Schwarzmärkten verkauft. Die Kunden zahlten mit Bitcoin, und Khuu wandelte Bitcoin anschließend durch Hunderte von Transaktionen und viele Finanzkonten in Bargeld um, um die illegale Herkunft des Geldes zu verschleiern.
Neben dem Vorwurf der Verschwörung zur Geldwäsche wurde Khuu auch im Nordbezirk von Kalifornien wegen illegalen Imports eines kontrollierten Stoffes der Gruppe I angeklagt.
Kampagne Operation Crypto Runner: Eine noch nie dagewesene Razzia
Khuu wurde im Rahmen der Operation Crypto Runner festgenommen, einer Kampagne, die vom US-Justizministerium (DOJ), dem US Secret Service (#USSS ) und dem Postal Inspection Service (PIS) seit 2022 gemeinsam durchgeführt wird.
Diese Kampagne führte 2022 zur Festnahme von 21 Personen, die beschuldigt werden, "Money Mules" (Geldtransporter) für betrügerische Immobilien-, E-Mail- und Online-Dating-Scams zu sein. Kürzlich wurde auch ein Mann aus Montana wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen in der Offensive der Bundesregierung verurteilt.
Geldwäsche mit Kryptowährungen: Ein beunruhigender Trend
Es ist nicht überraschend, dass die US-Regierung den Kampf gegen Geldwäsche mit $BTC verstärkt. Laut der Blockchain-Analysefirma Chainalysis könnte 2024 das Jahr sein, in dem die größte Menge an durch Kryptowährungen gewaschenem Geld in der Geschichte verzeichnet wird, über 40 Milliarden USD, was den Rekord von 2023 übertrifft.
Obwohl diese Zahl bereits sehr hoch ist, schätzt Chainalysis, dass die Realität noch größer ist, da es schwierig ist, Geldströme aus illegalen Aktivitäten außerhalb der Blockchain nachzuvollziehen, insbesondere im Drogenbereich.
Das US-Finanzministerium warnt ebenfalls, dass, obwohl traditionelle Geldwäschemethoden weiterhin dominieren, die Verwendung von Kryptowährungen zur Geldwäsche aus Drogen immer beliebter und raffinierter wird.
Internationale Netzwerke: Mexikanische Kartelle arbeiten mit chinesischen Geldwäscherorganisationen zusammen
Organisationen, die Geldwäsche mit Kryptowährungen betreiben, werden zunehmend global. Laut dem neuesten Bericht der US-Drogenbekämpfungsbehörde (#DEA ) arbeiten mexikanische Kartelle mit Geldwäscherorganisationen in China zusammen, um Geld, das aus Drogen stammt, umzuwandeln.
Diese Gangs verwenden zunehmend Kryptowährungen, um die Herkunft von Geldströmen zu verschleiern, was die Verfolgung schwieriger denn je macht.
Lektion: Wird die Regierung weiterhin die Kryptowährungen strenger regulieren?
Der Fall von John Khuu ist nicht nur ein Warnsignal für die Geldwäsche mit Bitcoin, sondern zeigt auch, dass Regierungen weltweit die Kontrolle über den Kryptowährungsmarkt verschärfen.
Die Frage ist: Werden die neuen Vorschriften die Freiheit der Kryptowährungen einschränken, oder werden sie nur dazu führen, dass Kriminelle raffiniertere Methoden zur Geldwäsche finden?
Wie dem auch sei, dieser Fall wird sicherlich einen wichtigen Präzedenzfall in rechtlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Cyberkriminalität schaffen.