Heute wäre ich beinahe in einen sorgfältig gestalteten Betrug getappt, und beim Nachdenken darüber habe ich immer noch Angst.
Bei einem Abendessen erfuhr der erst kürzlich bekannte Mann A, dass ich mit Kryptowährungen handele, und sprach aktiv über eine weibliche Freundin B, die er kennt. B hat geschäftliche Bedürfnisse und möchte Fiat-Währung im außerbörslichen Handel (OTC) in USDT umtauschen. Aufgrund von Transaktionslimits usw. ist B bereit, USDT zu einem Aufschlag von 6% über dem Marktpreis zu erwerben.
Zweifelspunkt eins: Der hohe Aufschlag dahinter
Als ich „6% Aufschlag“ hörte, wurde ich sofort aufmerksam: Ist die Quelle des Geldes bei einem so hohen Aufschlag sauber?
Mann A erklärt, dass er und B einmal zusammen „Poker gespielt“ haben und B's Hintergrund kennt – ihre Familie betreibt ein Kosmetikstudio, einen Obstgroßhandel und andere Unternehmen, das Geld ist absolut sicher.
Ich glaube vorerst, ich werde weiter nach Details fragen. B ist in einer anderen Stadt, die Transaktion muss aus der Ferne durchgeführt werden. Mann A sagt, B vertraut ihm und stimmt zu, zunächst einen kleinen Betrag zu überweisen, und schlägt vor, zunächst 3000 USDT auszuprobieren.
Zweifelspunkt zwei: Warum muss ein Zwischen-Wallet verwendet werden?
Vor der Transaktion hat B Mann A (einen Außenstehenden) Schritt für Schritt bei der Installation von #TrustWallet t angeleitet und hat ihm sogar ETH als Gasgebühr und 10 USDT (ERC-20) überwiesen, damit er versucht, B zu überweisen, um den Prozess kennenzulernen. B erklärte, solange ich die USDT in Mann A's Wallet überweise, würde sie zuerst zahlen.
Das hat mich misstrauisch gemacht: Die Börse unterstützt eindeutig das direkte Abheben, warum also über Mann A's Wallet?
Ich bat Mann A, einen Screenshot meiner Börse an B zu senden, um zu zeigen, dass ich direkt abheben kann. B antwortete jedoch, die Börse sei unsicher, das Wallet sei privater.
Um sicherzugehen, habe ich den Verdacht, dass Mann A's Wallet (über den von B bereitgestellten Link heruntergeladen) möglicherweise von Hackern kontrolliert wird. Daher habe ich mit meinem eigenen Gerät ein neues #TrustWallet erstellt, eine neue Adresse generiert, ETH und 3000+ USDT übertragen und Mann A gebeten, B mitzuteilen: Sein vorheriges Gerät hatte keinen Akku mehr, er hat ein neues Gerät gewechselt und das Geld ist bereit, es kann zuerst gezahlt werden.
B hat jedoch kategorisch abgelehnt und bestand darauf, dass das Geld in Mann A's ursprüngliches Wallet überwiesen werden muss.
Die Wahrheit offenbart: Sorgfältig gestaltete Falle
In diesem Moment wurde mir der Betrug vollkommen klar. Als ich Mann A's Wallet-Transaktionsprotokoll überprüfte, entdeckte ich eine „Vertragsgenehmigung“ Operation.
Die Wahrheit über den Betrug ist: B's Wallet, ETH und USDT sind alle echt, die im App Store heruntergeladene Trust Wallet ist ebenfalls original. Doch unter dem Vorwand, „den Prozess kennenzulernen“, hat B Mann A dazu verleitet, den QR-Code zu scannen, um eine „0 USDT-Überweisung“ durchzuführen, tatsächlich hat er einen Vertrag zur Ermächtigung unterzeichnet. Sobald ich die USDT in Mann A's Wallet überweise, kann B das Geld direkt durch die Ermächtigung transferieren.
Warnung: Unerwartete Fallen
1. Impuls kontrollieren: Lass dich nicht von hohen Gewinnen blenden, besonders wenn es um Geld geht.
2. Frag öfter warum: Jede unlogische Handlung sollte bis zur Wurzel hinterfragt werden.
3. Wachsam bleiben: Auch wenn du es mit Bekannten oder „vertrauenswürdigen“ Hintergründen zu tun hast, sei vorsichtig bei unbekannten Transaktionen.
Glücklicherweise habe ich aufmerksam geblieben und bin nicht in die Falle getappt. Ich hoffe, meine Erfahrung kann alle daran erinnern: In der Krypto-Welt hat Sicherheit immer oberste Priorität!