Kürzlich haben Europol und die spanische Nationalpolizei eine berüchtigte "Krypto-Mafia-Bank" ausgehoben, die im Untergrund des europäischen Finanzmarktes operierte. Der Vorfall schockierte die Krypto-Community, als diese Organisation beschuldigt wurde, über 21 Millionen Euro (23,5 Millionen USD) für Menschenhandel, Drogenhandel und die finanzielle Unterstützung transnationaler Kriminalität gewaschen zu haben.
Wie wurde das transnationale Geldwäsche-Netzwerk aufgedeckt?
Die Razzia fand im Januar 2024 statt, in Kooperation mit #Europol und den spanischen Polizeikräften.
17 Verdächtige wurden festgenommen, die meisten stammen aus China und Syrien und sind in zwei Zweigen organisiert, die sich auf chinesische und arabischsprachige Kriminalität spezialisiert haben.
Sie nutzen Kryptowährungen, um Geldflüsse für Menschenhändler und Drogenbanden zu bewegen, und kombinieren dabei das traditionelle Hawala-Banking-Modell, um die Geldspuren zu verschleiern.
Diese Organisation wird von den spanischen Medien als eine echte "Krypto-Mafia-Bank" beschrieben, während die spanische Polizei sie als die derzeit stärkste Geldwäscheorganisation der Welt in diesem Bereich ansieht.
Die beschlagnahmten Vermögenswerte enthüllen ein schreckliches Ausmaß
Bei der Razzia beschlagnahmten die Behörden:
183.000 Euro (205.000 USD) in Krypto
627.000 Euro (700.000 USD) auf Bankkonten und in bar
4 Schrotflinten
18 Autos im Wert von über 207.000 Euro (232.000 USD)
Eine Reihe von Luxusgütern und Immobilien im Wert von über 2,5 Millionen Euro (2,7 Millionen USD)
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Die veröffentlichten Informationen kamen zeitgleich mit der Entdeckung eines 8,4 Milliarden USD schweren Schwarzmarktes auf Telegram in China durch das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Elliptic, das Finanzdienstleistungen für Krypto-Betrüger anbietet.
Darüber hinaus war die aufgedeckte Organisation auch in die Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Hack der WazirX-Börse in Indien verwickelt, bei dem ein Betrag von bis zu 235 Millionen USD gestohlen wurde. Das Unternehmen hinter diesem Netzwerk ist auch im Bundesstaat #colorado (USA) registriert, was das Ausmaß der Globalisierung des Netzwerks zeigt.
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Dieses Ereignis warnt erneut vor der dunklen Seite von Krypto, wenn es nicht angemessen überwacht und verwaltet wird. Für Binance-Nutzer oder andere legale Börsen ist dies eine Erinnerung, stets die Handelspartner, die beteiligten Wallets und die Herkunft der Vermögenswerte genau zu überprüfen, um nicht versehentlich illegalen Aktivitäten Vorschub zu leisten.
⚠️ Risikowarnung: Der Kryptowährungsmarkt bietet zwar viele Chancen, birgt jedoch auch hohe Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten. Investoren sollten vorsichtig sein, sich gründlich informieren und nur über lizenzierte und transparente Plattformen teilnehmen.
