In einem schockierenden Schritt, #Telegram hat den größten illegalen Online-Marktplatz in der Geschichte abgeschaltet und zwei große Krypto-Kriminalnetzwerke – Haowang Guarantee und Xinbi Guarantee – geschlossen. Diese unterirdischen Marktplätze betrieben heimlich über Telegram und waren an illegalen Krypto-Transaktionen im Wert von über 35 Milliarden Dollar beteiligt. Sie boten Dienstleistungen wie Geldwäsche, gestohlene Daten, gefälschte Ausweise und sogar Menschenhandel an.


Diese Maßnahme erfolgte nach Ermittlungen von Elliptic (einem in Großbritannien ansässigen Blockchain-Analyseunternehmen) und dem WIRED-Magazin, das aufdeckte, wie groß und gefährlich diese Plattformen geworden waren.


Eines der Hauptnetzwerke, Haowang Guarantee (das früher Huione Guarantee hieß), wurde am 13. Mai plötzlich geschlossen. Sie gaben #Telegram die Schuld, weil sie ihre Gruppen, Benutzernamen (NFTs) und Kanäle entfernt haben. Zuvor war Haowang zu einem vollwertigen kriminellen Marktplatz geworden – half bei der Krypto-Wäsche durch USDT, verkaufte gefälschte Identitäten und Deepfakes und sogar Werkzeuge, die in Folterlagern für Menschenhandel in Südostasien verwendet wurden. Das Mutterunternehmen, Huione Group, hat Verbindungen zu einflussreichen Personen in Kambodscha und wird jetzt von den US-Behörden wegen der Wäsche von über 4 Milliarden Dollar untersucht, von denen ein Teil von nordkoreanischen Hackern gestohlen wurde.


Aber die Kriminellen geben nicht auf. Sie versuchen bereits, sich neu aufzubauen. Die Leute hinter Haowang verlagern ihre Nutzer auf einen neuen Schwarzmarkt namens Tudou Guarantee, und Xinbi Guarantee plant ein Comeback als Xinbi 2.0. Diese Plattformen verdienen so viel Geld, dass ihre Eigentümer nicht aufhören wollen. Sie hoffen, dass Telegram sie nicht wieder sperrt, oder sie könnten auf weniger regulierte Plattformen wie dezentrale Apps wechseln.


Experten sagen, dies sei ein großer Sieg gegen Online-Kriminalität, aber es ist nicht das Ende. Es ist eher ein Katz-und-Maus-Spiel – nur dass die "Mäuse" Milliarden verdienen. Tom Robinson von Elliptic brachte es klar auf den Punkt: „Das war der größte Darknet-Marktplatz aller Zeiten. Es zu schließen ist riesig, aber sie werden definitiv versuchen, zurückzukommen.“


Ob Telegram weiter kämpft oder die Kriminellen einen anderen Ort finden, um sich zu verstecken, eines ist sicher: Der Kampf gegen Krypto-Kriminalität hat eine neue Phase erreicht.
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