Am 13. Mai hat Telegram offiziell Tausende von Konten, die mit Haowang Guarantee (ehemals Huione Guarantee) verbunden sind, gesperrt – einem der größten Schwarzmarkt für Kryptowährungen, der je auf dieser Plattform existierte. Dieser Schritt zwang das gesamte Haowang-Cyberkriminalitätssystem sofort zum Stillstand, nachdem es über 27 Milliarden USD in den letzten Jahren gewaschen hatte.
Der Haowang-Markt – der „gigantische Schatten“ in der Krypto-Welt
Laut einem Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic:
#Haowang war einst ein Ort für den Handel mit gestohlenen persönlichen Daten, gefälschten Dokumenten, gewaschenem USDT und insbesondere für groß angelegte Betrugswerkzeuge.
Ein Teil der Aktivitäten richtet sich gegen Zwangsarbeiter in Betrugslagern in Südostasien.
Elliptic berichtet, dass Haowang sowohl in finanzieller als auch in organisatorischer Hinsicht Silk Road und AlphaBay weit übertrifft.
Die Zusammenarbeit zwischen Telegram und der US-Regierung
Das ist nicht nur ein internes Bemühen von Telegram. Zuvor:
Das US-Finanzministerium hat vorgeschlagen, #HuioneGroup (das Mutterunternehmen von Haowang) auf die Liste der "Top-Geldwäschebedrohungen" zu setzen,
Mit dem Vorwurf, zwischen August 2021 und Anfang 2025 mehr als 4 Milliarden USD an dreckigem Geld verarbeitet zu haben, einschließlich:
37 Millionen USD aus Hacks, die von der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe durchgeführt wurden,
Und 300 Millionen USD aus Betrugstricks und "Pig Butchering", die sich gegen Amerikaner richten.
Außerdem:
Google Play hat die App Huione Guarantee entfernt,
Die Zentralbank von Kambodscha hat die Lizenz von Huione Pay – der Zahlungsabteilung dieses Unternehmens – widerrufen.
Ein neues Netzwerk entsteht als Ersatz:#Xinbi und #TudouGuarantee
Obwohl Haowang zusammengebrochen ist, entwickelt sich das System dahinter weiterhin weiter.
Elliptic warnt:
Xinbi Guarantee, ein ähnlicher Marktplatz auf Telegram mit über 233.000 Nutzern, ist weiterhin aktiv und hat mindestens 8,4 Milliarden USD verarbeitet.
Viele Konten auf Xinbi waschen öffentlich Geld aus Betrügereien wie „Pig Butchering“, indem sie Opfer über Gespräche und gefälschte Investitionen täuschen.
Bemerkenswert ist, dass Elliptic auch die Geldströme von dem 235 Millionen USD Hack auf der WazirX-Plattform (durch die Hackergruppe Lazarus) zu Wallets, die mit Xinbi und Huione verbunden sind, zurückverfolgt hat.
Eine weitere Plattform, Tudou Guarantee, wächst ebenfalls stark und könnte eine "neue Variante" werden, die Haowang ersetzt.
Verbindung zum Krypto-Markt:
Der Vorfall zeigt die Komplexität bei der Kontrolle illegaler Aktivitäten in der Kryptowelt, insbesondere wenn Kriminelle problemlos zwischen Plattformen wechseln und Namen ändern können, um dem Gesetz zu entkommen.
Obwohl Telegram energische Maßnahmen ergriffen hat, stellt das Wachstum von Plattformen wie Xinbi und Tudou eine große Herausforderung für die Überwachung, Nachverfolgung von Geldströmen und die Bekämpfung von Geldwäsche mit Stablecoins oder USDT dar – insbesondere wenn diese Aktivitäten mit staatlich unterstützten Hackergruppen wie Lazarus in Verbindung stehen.
🔔 Risiko-Warnung: Cyberkriminalität wird immer raffinierter darin, Krypto für illegale Zwecke zu nutzen. Investoren müssen wachsam sein und vorsichtig bei Investitionsangeboten über Nachrichten, Chatgruppen oder Apps. Überprüfen Sie immer die Herkunft der Plattform und vermeiden Sie es, persönliche Daten zu teilen oder Geschäfte mit anonymen Organisationen zu tätigen. Krypto hat Potenzial, birgt jedoch auch viele Risiken für unerfahrene Benutzer.