In einer hochriskanten Undercover-Operation hat Hongkongs Polizei ein 15 Millionen Dollar schweres krypto-gesteuertes Geldwäsche-Netzwerk zerschlagen, 12 Verdächtige festgenommen und Berge von Bargeld und digitalen Beweisen sichergestellt.
Die gemeinsame Operation, die am 15. Mai durchgeführt wurde, entblößte ein ausgeklügeltes grenzüberschreitendes Geldwäsche-Netzwerk, das schmutziges Geld durch über 500 Bankkonten schleuste und es in Krypto in lokalen Austauschgeschäften umwandelte. Das Syndikat operierte aus einer gemieteten Wohnung in Mong Kok – einem ruhigen Wohnviertel, das zum Hauptquartier für Finanzkriminalität wurde.
Wie der Betrug funktionierte
Die Verdächtigen rekrutierten angeblich Personen – oft Freunde und Familie – um „Strohmann“-Bankkonten zu eröffnen. Diese Konten wurden verwendet, um Gelder zu empfangen, die mit verschiedenen Betrugsmaschen in Verbindung standen. Einmal drin, wurde das Geld schnell in Kryptowährung durch physische Austauschgeschäfte in Stadtteilen wie Tsim Sha Tsui umgewandelt – was half, seine dubiosen Ursprünge zu verwischen.
Von den 15 Millionen Dollar, die gewaschen wurden (HK$118 Millionen), konnten die Behörden über 1,2 Millionen Dollar auf 58 einzelne Betrugsfälle zurückverfolgen.
In Echtzeit erwischt
Die Polizeibeobachtung am 15. Mai ertappte zwei Syndikat-Rekruten auf frischer Tat: einer besuchte eine Bank, der andere einen Geldautomaten – bevor beide bei einem Krypto-Austauschgeschäft zusammentrafen, um das Bargeld umzuwandeln. Beamte schnappten zu und beschlagnahmten HK$770,000 (ca. $98,540) in bar, bevor es auf der Blockchain verschwinden konnte.
Kurz darauf nahmen die Behörden 10 weitere Personen im Alter von 20 bis 41 Jahren bei koordinierten Razzien in Hongkong und Festlandchina fest.
Insgesamt umfasste die Beute:
HK$1,05 Millionen ($134,370) in bar
Über 560 Geldautomatenkarten
Zahlreiche Mobiltelefone
Krypto-Transaktionsaufzeichnungen
Bankdokumente
Geldwäsche wird sozial
Oberinspektor Tse Ka-lun vom Handelskriminalitätsbüro enthüllte, dass viele der Geldwäscher Bankkonten von Freunden und Familie nutzten – oft ohne dass diese das wahre Ausmaß der Operation erkannten.
Hongkong hat einen drastischen Anstieg von Betrug gesehen, mit einem Anstieg von 12 % im Jahresvergleich im Jahr 2024. Die Polizei hat über 10.000 betrugsbezogene Festnahmen vorgenommen, und erstaunliche 73 % der Beteiligten waren Strohmannbankkonten.
Das Netz wird enger
Diese Razzia erfolgt, während Hongkong seine regulatorischen Bemühungen verstärkt, um den Krypto-Bereich zu bereinigen und sich als globales Web3-Zentrum zu positionieren.
Jüngste Initiativen der Wertpapier- und Terminhandelskommission umfassen:
Neue Regeln für Krypto-Austauschgeschäfte, die Staking-Dienste anbieten (April 2025)
Ein Fahrplan zur Verbesserung der Compliance, des Marktzugangs, der Produktvielfalt und der Infrastruktur (Februar 2025)
Während sich die Krypto-Kriminalität weiterentwickelt, bleibt auch Hongkongs Engagement, der Zeit voraus zu sein.
