Bundesanwälte sagen, der 41-jährige Kyle Eugene Duncan-Carle gab zu, das Schema über einen Zeitraum von neun Monaten im Jahr 2023 durchgeführt zu haben. Indem er bereits ausgegebene Schatzschecks an Einzelpersonen und Unternehmen abfing, konnte er die vorgesehenen Empfänger impersonieren und betrügerische Konten bei Kreditgenossenschaften eröffnen. Er depositierte dann die Schecks und hob die Gelder ab, bevor die Täuschung aufgedeckt wurde.
Insgesamt gab Duncan-Carle zu, mindestens acht Schecks im Wert von fast 8 Millionen Dollar genommen zu haben. Während einige Gelder zurückgeholt wurden, sagen die Behörden, dass der Betrug geschätzte finanzielle Verluste von 3,49 Millionen Dollar verursacht hat, die die Bundesregierung, Banken und eine Versicherungsgesellschaft betreffen. Nach seiner 72-monatigen Gefängnisstrafe wird Duncan-Carle fünf Jahre unter überwachten Freigang stehen. Er wurde auch angewiesen, das gestohlene Geld als Entschädigung an die Opfer zurückzuzahlen.
Seine Festnahme im Lyon County, Nevada, im letzten Jahr führte zu Anklagen wegen Bankbetrugs, Identitätsdiebstahls und dem Empfang von gestohlenem Regierungsvermögen - Anklagen, denen er letztendlich schuldig plädierte.
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