Die australische Polizei hat ein mit Krypto verbundenes Geldwäsche-System im Wert von 21 Millionen Dollar in Queensland nach einer 18-monatigen Untersuchung geschlossen.
🕵️♂️ Was ist passiert?
Die Australische Bundespolizei (AFP) fand eine Gruppe, die:
Falsche Geschäfte
Bankkonten
Kryptowährung
um illegales Geld im ganzen Land zu verstecken und zu bewegen.
🔍 Was fanden die Polizei?
Am 5. und 6. Juni 2025 durchsuchte die Polizei 14 Häuser und Geschäfte in:
Brisbane
Gold Coast
Sie beschlagnahmten:
🏠 17 Immobilien
🚗 Mehrere Fahrzeuge
💵 30.000 Dollar in bar
💻 170.000 Dollar in Krypto
Bisher insgesamt beschlagnahmt: 21 Millionen Dollar an kriminellen Vermögenswerten
🏦 Wie der Betrug funktionierte
Ein Sicherheitsunternehmen mischte legales und illegales Geld.
Rund 190 Millionen Dollar wurden in Kryptowährung umgewandelt.
Geld wurde von geheimen Standorten in ganz Australien abgeholt.
Es wurde dann nach Queensland geflogen, durch ein Verkaufsunternehmen und ein Autohaus geleitet und gewaschen.
👮 Wer wurde angeklagt?
Vier Personen wurden angeklagt:
PersonAlterStandortAnklagenMann aus Heathwood32HeathwoodWusch 9,5 Millionen Dollar in 15 Monaten; weigerte sich, das Telefon zu entsperrenMann aus Maudsland48MaudslandLeitete die Sicherheitsfirma; wusch über 10 Millionen DollarFrau (seine Frau)35MaudslandGeschäftsführerin der FirmaMann aus West End58West EndVerknüpft mit Autoverkäufen; sieht sich 2 Anklagen wegen Geldwäsche gegenüber
Der Mann aus Heathwood ist im Gefängnis.
Die anderen erhielten Kaution und werden am 21. Juli und 1. August 2025 vor Gericht stehen.
🗣️ Polizei äußert sich
AFP Detektiv Superintendent Adrian Telfer nannte es:
„Ein ausgeklügeltes und berechnetes Schema.“
Er sagte, dass Geldwäsche ein großes Risiko für die Sicherheit und Wirtschaft Australiens darstellt.
👉 Weitere Festnahmen könnten erfolgen, da die Polizei die gesamte Operation über 190 Millionen Dollar weiter untersucht.
🔑 Wichtige Erkenntnisse
21 Millionen Dollar an schmutzigem Geld beschlagnahmt
190 Millionen Dollar könnten betroffen sein
4 Personen angeklagt
Weitere Festnahmen könnten folgen
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Quelle: AustraliaNews