🚨 Krypto-Gründer in einem $530M Sanktionsverstoß-Schema verhaftet

Eilmeldung:

Iurii Gugnin, Gründer von Evita Pay, in NY verhaftet wegen angeblicher Geldwäsche von $530M aus russischen Banken über Krypto.

🔍 Wichtige Anklagen:

▪️ Drahtbetrug & Bankbetrug (maximal 30 Jahre)

▪️ Geldwäsche (lebenslange Haft möglich)

▪️ Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlers

⚠️ So funktioniert es:

✔️ Verwendete Tether (USDT), um Gelder für sanktionierte Entitäten zu bewegen

✔️ Fälschte Compliance, während AML-Prüfungen umgangen wurden

✔️ Zielte auf auf die schwarze Liste gesetzte russische Banken (2023-2025)

💡 Warum das wichtig ist:

🌍 Zeigt den zunehmenden Fokus des DOJ auf die Umgehung von Krypto-Sanktionen

🔒 Verstärkt die Notwendigkeit strenger KYC/AML in Krypto-Unternehmen

💥 Ein weiterer Fall von Stablecoins, die für illegale Geldströme missbraucht werden

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(Nicht Ihre Schlüssel, aber definitiv ihre Gerichtsbarkeit.) ⚖️