🇮🇱Israel
Einfrieren & Blockieren von Anfragen
Die israelischen Behörden (IDF/NBCTF) haben Binance gebeten, Krypto-Wallets einzufrieren, die mit verdächtiger Terrorismus- oder illegaler Finanzierung in Verbindung stehen.
Binance hat etwa 86% dieser Anfragen abgelehnt – nur etwa 14% wurden nach interner Untersuchung bearbeitet.
Im Oktober 2023 froren die israelischen Strafverfolgungsbehörden auf Anfrage von Binance über 100 Konten, die mit Hamas verbunden sind.
Die Börse erklärt, dass nur Wallets mit verifizierten illegalen Transaktionen eingefroren wurden, nicht weitreichende Maßnahmen.
Binance's Haltung
Betont die Einhaltung internationaler Sanktionen und AML/CTF-Protokolle.
Untersucht jede Anfrage gründlich, bevor die Einhaltung bestätigt wird. Richard Teng, CEO von Binance: „Nur diese Wallets wurden blockiert“ .
🇮🇷 Iran
Einhaltung von Sanktionen
Seit die USA 2018 erneut Sanktionen verhängt haben, hat Binance die Dienstleistungen für Bewohner im Iran eingestellt und die Konten für alle, die dort ansässig sind, zur Liquidation gezwungen .
Im Jahr 2022 gab Binance zu, über 7,8 Milliarden Dollar an Transaktionen mit iranischen Firmen zwischen 2018 und 2022 verarbeitet zu haben, was zu einer Einigung in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar mit dem DOJ/Finanzministerium führte .
Aktueller Zugang für Iraner
Bewohner im Iran können rechtlich keine Binance-Konten eröffnen oder führen.
Iranische Diaspora ohne Verbindungen zur iranischen Wirtschaft kann Binance nach Bestehen der KYC-Prüfungen nutzen .
Krypto wird im Iran weit verbreitet genutzt, aber die Nutzer verlassen sich generell auf lokale Börsen (z.B. Nobitex) aufgrund von Sanktionen, die globale Plattformen blockieren .
🧭 Zusammenfassungstabelle
Land Zugang zu Binance Sperrungen & Einhaltung
Israel Vollständiger Plattformzugang; setzt AML/KYC-Kontrollen durch Teilweise Kooperation – nur Wallets mit nachgewiesenen illegalen Verbindungen wurden eingefroren; ~14% Einhaltung bei Blockierungsanfragen
Iran Für Bewohner gesperrt; offen für Diaspora mit ordnungsgemäßer KYC Aggressiv durchgesetzt aufgrund von US-Sanktionen; historisch große Volumina an iranischen Handelsgeschäften verarbeitet
Wichtige Erkenntnisse
Israel: Binance kooperiert selektiv, friert wissentlich illegale Wallets ein, weigert sich jedoch, übermäßig breite Anfragen zu erfüllen.
Iran: Iranische Bewohner ist es untersagt, Binance zu nutzen. Die Börse hat zuvor große Volumina verarbeitet, die mit dem Iran verbunden sind, was zu erheblichen Strafen führte.
Lass mich wissen, ob du mehr Informationen zu den Compliance-Regeln, lokalen Börsen im Iran oder aktuellen politischen Änderungen möchtest!
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