Binance unterstützt die philippinische Strafverfolgung bei einer Untersuchung über ein Lösegeld von 3,75 Millionen USD.
2025-06-13
Wichtigste Erkenntnisse
Die Finanzintelligenzabteilung von Binance (FIU) unterstützte die Strafverfolgung in einem Entführungsfall, der mit Krypto-basiertem Lösegeld-Waschen verbunden war.
Das Lösegeld, das ungefähr 3,75 Millionen USD betrug, wurde schließlich durch Casino-Junket-Betreiber und digitale Vermögenskanäle geleitet.
Die Intelligenzunterstützung von Binance ermöglichte es Krypto-Ermittlern, mehrere Konten zu identifizieren, die mit den Verdächtigen verbunden sind.
Die Finanzintelligenzabteilung von Binance (FIU) spielte kürzlich eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Strafverfolgung der Philippinen in einer komplexen Entführung zu Lösegeld. Das kriminelle Schema umfasste Lösegeldzahlungen, die durch mehrere finanzielle Schichten und schließlich in Kryptowährung durch private Casino-Junket-Betreiber flossen – dennoch half die von Binance bereitgestellte Intelligenz, die Mittel zu mehreren Verdächtigen zurückzuverfolgen.
Ransomverfolgung durch mehrschichtige Transaktionen
Der Fall betraf 3,75 Millionen US-Dollar Ransom, die über private Casino-Junket-Organisatoren – Drittparteien, die Reisen und Glücksspielreisen für reiche Casino-Kunden organisieren und durchführen – geleitet wurden. Die Gelder wurden anschließend über anspruchsvolle Geldwäschemethoden verteilt. Lokale Behörden hatten erhebliche Schwierigkeiten, die Gelder aufgrund der Komplexität und der mehrschichtigen Techniken zu verfolgen, die zur Verdeckung der Transaktionsspur eingesetzt wurden.
Das FIU-Team von Binance arbeitete eng mit Ermittlern der Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die digitale Geldflussverfolgung durchzuführen. Mit On-Chain-Analysen konnten Ermittler verdächtige Wallet-Aktivitäten identifizieren und die Wege des gewaschenen Geldes über mehrere Plattformen verfolgen.
„Die Ransom-Gelder wurden vor dem Endziel in mehreren Adressen aufgeteilt, bevor sie letztendlich in Kryptowallets landeten. Die schnelle Unterstützung durch Binance war entscheidend, um unsere Ermittlungen voranzutreiben“, sagte ein Beamter der Anti-Cybercrime-Gruppe der philippinischen Nationalpolizei.
Zielgerichtete Bekämpfung sich entwickelnder Geldwäschemethoden
Der von den Kriminellen eingesetzte Geldwäscheplan verwendete eine Vielzahl von Methoden, bevor die Gelder schließlich über riskante Krypto-Börsen in Bargeld umgewandelt wurden. Dies spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem kriminelle Netzwerke zunehmend sowohl Fiat- als auch digitale Systeme nutzen, um erlangte Vermögenswerte zu waschen.
Durch die Zusammenarbeit mit Binance konnten Behörden einen Teil der Ransom-Gelder auf der Blockchain verfolgen. Die Wallet-Aktivitäten wurden zudem mit ausländischen Glücksspieloperationen und mutmaßlichen transnationalen Kriminellen verknüpft, was den Ermittlungsrahmen erweiterte und das Potenzial von Binance’s Intelligenz im Kampf gegen Kriminalität möglicherweise erhöhte.
Wie bei ähnlichen Fällen reagierte Binance schnell auf die Anfrage der Strafverfolgungsbehörden, was einen komplianten Datenaustausch und eine effiziente Ermittlungsabstimmung ermöglichte. Dieser Ansatz spiegelt Binance’s kontinuierliches Engagement für globale öffentlich-private Partnerschaften im Kampf gegen Finanzkriminalität wider. Zu den jüngsten Erfolgen auf diesem Weg zählen Binance’s Unterstützung bei Thailands Operation Fox Hunt, die eine kriminelle Vereinigung auffällte, die 6 Millionen US-Dollar über gefälschte Wallet-Betrügereien gestohlen hatte, sowie die Rückgewinnung von 1,6 Millionen US-Dollar durch die Royal Malaysia Police im Rahmen eines grenzüberschreitenden Entführungs-Ransoms. In letzterem Fall nutzten Binance-Ermittler fortgeschrittene Blockchain-Analysen, um Verdächtige zu identifizieren und die Bewegung der Gelder zu verfolgen, was die Stärke der öffentlich-private Zusammenarbeit bei der Bekämpfung digitaler Kriminalität unterstreicht.
Abschließende Gedanken
In Zukunft werden Strafverfolgungsbehörden erwartet, ihre Bemühungen verstärkt zu intensivieren, um die finanziellen Infrastrukturen zu zerstören, die kryptobasierte Kriminalität ermöglichen. Mit dem Schwerpunkt auf dem Einfrieren und Einziehen illegaler Gewinne verfolgen Behörden einen mutigeren und auf Geheimdienstinformationen basierenden Ansatz bei der Untersuchung digitaler Vermögenswerte. Es wird auch verdeutlicht, wie öffentlich-private Partnerschaften gemeinsam komplexe Geldwäscheoperationen stören können.
Binance bleibt verpflichtet, mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um illegale Aktivitäten aufzuspüren, Opfer zu unterstützen und die Integrität des digitalen Finanzsystems zu wahren.
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