Europol und globale Agenturen zerschlagen ein großes Kryptowährungsbetrugsnetzwerk
Laut PANews hat Europol die erfolgreiche Zerschlagung eines Kryptowährungs-Investitionsbetrugsnetzwerks in Zusammenarbeit mit der spanischen Zivilgarde und Strafverfolgungsbehörden aus Estland, Frankreich und den Vereinigten Staaten bekannt gegeben. Diese Operation richtete sich gegen eine kriminelle Gruppe, die für den Betrug von über 5.000 Opfern weltweit verantwortlich ist.
Der koordinierte Einsatz führte zur Festnahme von fünf Personen, von denen drei auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid festgenommen wurden. Es wird angenommen, dass das kriminelle Netzwerk etwa 5,39 Milliarden Dollar (rund 4,6 Milliarden Euro) durch betrügerische Investitionsschemes gewaschen hat.
Die Ermittler entdeckten, dass die Kriminellen ein globales Netzwerk von Mitarbeitern betrieben, um Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Kryptowährungstransaktionen zu erleichtern. Darüber hinaus sollen sie angeblich Unternehmen und Bankinfrastruktur in Hongkong gegründet haben, um die illegalen Gelder zu verwalten.
Unterstützt von Europol seit 2023, hebt diese Untersuchung die wachsende Bedrohung durch Online-Betrügereien hervor, die Europol als ein erhebliches Risiko für die innere Sicherheit innerhalb der Europäischen Union betrachtet.
