Die Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben nach einem auf sozialen Medien geteilten Beitrag von Blockchain-Untersucher ZachXBT den Gründer von WhiteRock, Ildar Ilham, festgenommen. Ilham wurde festgenommen, nachdem er als Verdächtiger im Zusammenhang mit dem Exit-Scam von ZKasino in Erscheinung trat, bei dem 30 Millionen US-Dollar gestohlen wurden.
Laut der von ZachXBT geteilten Mitteilung wurde Ilham von den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) festgenommen, die danach die Niederlande informierten, um sie über die Festnahme zu unterrichten. Er wird berichtet, dass er in das Land ausgeliefert werden wird, in dem er strafrechtlich verfolgt werden wird. Das von ihm beteiligte Projekt ZKasino wurde als dezentralisierte Glücksspielplattform beworben und sammelte letztes Jahr über 30 Millionen US-Dollar an Vorverkaufsgeldern. Es hat jedoch nicht geliefert, und das Team soll Gelder von Investoren umgeleitet haben.
Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate haben Ildar Ilham im Zusammenhang mit dem ZKasino-Betrug festgenommen
Diese Festnahme erfolgt Monate nach der Festnahme von Elham Nourzai, einer weiteren Schlüsselfigur im Zusammenhang mit dem Plan, durch niederländische Behörden letztes Jahr im April. Nourzai wurde später freigelassen, woraufhin die gestohlenen Gelder plötzlich über On-Chain-Netzwerke wie ZkSync, Starknet, Ethereum und Solana gewaschen wurden. Die Opfer des Betrugs haben ihre Zufriedenheit mit der Festnahme zum Ausdruck gebracht und nutzten die Kommentarfunktion des Beitrags, um ihre Gedanken zu teilen.
ZachXBT stellte zuerst die Verbindung her, als er einen Zusammenhang zwischen mindestens einem Teammitglied des 30-Millionen-Dollar-ZKasino-Ausfallbetrugs und dem WhiteRock-Projekt aufdeckte, indem er On-Chain-Transaktionen verfolgte, die beide Projekte und eine persönliche E-Mail-Adresse verbanden. Laut ZachXBT tauchte WhiteRock (WHITE) Ende letztes Jahres auf, wobei eine Reihe auffälliger Warnsignale bestand, die nicht übersehen wurden.
Der On-Chain-Untersucher hob einige dieser Warnsignale hervor, darunter ein anonymes Team ohne Vergangenheit, gefälschte Partnerschaften und zahlreiche Neben-Wallets, die über Instant-Exchanges finanziert wurden. Der Untersucher konnte auch Ildars Verbindung zu WhiteRock aufdecken, nachdem er einen Influencer kontaktiert hatte, der über eine WhiteRock-Marketing-Wallet bezahlt wurde. ZachXBT fand außerdem heraus, dass die Wallet Gelder mit gestohlenen ZKasino-Belohnungen enthielt.
Es gab auch mehrere Transaktionen zwischen Ende Februar und Anfang März 2025, bei denen ZKasino-Gelder an einen Instant-Exchange überwiesen wurden, während WhiteRock-Wallets ähnliche Mengen über andere Instant-Exchanges über XMR erhielten. Trotz seiner verdächtigen Hintergründe hat WhiteRock bisher keinen Betrug durchgeführt, doch ZachXBT glaubt, dass die Verbindung von Ildar zum Projekt sowie die Vergangenheit des Projekts mit Namen wie ZKasino eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür bedeuten, dass dies letztendlich geschehen wird.
Der Beitrag, in dem die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate den Gründer von WhiteRock wegen eines Betrugs im Wert von über 30 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit ZKasino zur Rechenschaft ziehen, erschien zuerst auf Coinfea.
