Heutzutage wird der Krypto-Handel in Pakistan, insbesondere der P2P-Handel, immer beliebter. Gleichzeitig haben Banken und Behörden die Überwachung verstärkt. Viele Händler haben ihr Bankkonto gesperrt bekommen, nur weil sie große oder verdächtige Transaktionen durchgeführt haben.
Warum wird ein Konto gesperrt?
P2P-Transaktionen können von Banken als verdächtig angesehen werden.
Transaktionen mit hohem Volumen ohne Geschäftsnachweis.
Überweisungen oder Auslandsübertragungen, die die Regeln nicht einhalten.
AML (Anti-Geldwäsche) und FATF-Compliance-Probleme.
Tipps zum Handel mit Kryptowährungen:
1. Halte einen ordentlichen Nachweis über jede Transaktion.
2. Halte dein Bankkonto für persönliche und Handelsgeschäfte getrennt.
3. Verwende registrierte Börsen und legale Kanäle für den Krypto-Handel.
4. Führe Transaktionen im Rahmen der Limits durch, vermeide zu hohe Volumina an einem Tag.
Denke daran:
Sobald ein Konto gesperrt ist, ist es schwierig, es wieder zu öffnen, und der Verifizierungsprozess kann langwierig sein. Sicherheit zuerst, Profit später.
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