Pakistani Banken frieren oft Konten ein, wenn sie Transaktionen entdecken, die mit verdächtigter Betrug, Geldwäsche, Betrügereien oder regulatorischen Verstößen in Verbindung stehen – insbesondere bei krypto-bezogenen Aktivitäten wie Binance P2P.
Hauptgründe sind:
Verdächtige Transaktionen, die vom Überwachungssystem der Bank markiert werden.
Erhalt von „Chain“-Geldern von Konten, die mit Betrügereien oder gestohlenem Geld verbunden sind.
Die Compliance-Regeln der State Bank of Pakistan (SBP) gegen unregulierte Krypto-Überweisungen.
Anfragen der Strafverfolgungsbehörden während finanzieller Kriminalermittlungen.
In den meisten Fällen werden die Benutzer nicht im Voraus gewarnt – die Sperrung erfolgt sofort, und die Gelder bleiben gesperrt, bis die Untersuchung abgeschlossen ist.
Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch sagen, wie Sie vermeiden können, dass Ihr Konto in Pakistan beim Einsatz von Binance P2P eingefroren wird.