Sehr aufmerksam, besonders in Venezuela

Der P2P-Betrug, von dem du wahrscheinlich NIE gehört hast – Bis jetzt!
Wenn es um den Handel mit Kryptowährungen zwischen Personen (P2P) geht, sind sich die meisten Händler der klassischen Betrügereien bewusst: Rückbuchungen, gefälschte Quittungen und gestohlene Konten. Aber es gibt einen neuen Trick, der auf dem Markt zirkuliert, der so subtil ist, dass selbst erfahrene Verkäufer überrascht sind.
Die neue Überzahlung-Falle
So funktioniert es Schritt für Schritt:
1️⃣ Ein legitimer Start – Der Betrüger initiiert einen normalen Handel auf der P2P-Plattform und sendet dir die Zahlung in der vereinbarten Höhe.
2️⃣ Die „zufällige“ „Überzahlung“ – Anstatt den genauen Betrag zu zahlen, senden sie ein wenig mehr, normalerweise nur 3–5 $ extra.
3️⃣ Die höfliche Anfrage – Sie senden dir eine Nachricht: „Oops, ich habe überzahlt! Könntest du mir das Extra zurückgeben?“
4️⃣ Die Falle schnappt zu – Wenn du diese kleine Rückerstattung außerhalb der Plattform sendest, melden sie dich sofort wegen einer Transaktion außerhalb der Plattform. Das kann dazu führen, dass dein Konto markiert, ausgesetzt oder gesperrt wird, und hier ist der schlimmste Teil: Sie behalten immer noch deine Kryptowährung.
Warum dieser Betrug funktioniert
Es fühlt sich harmlos an. Viele Verkäufer denken, dass sie nur höflich sind oder einen guten Ruf wahren, indem sie eine kleine Überzahlung zurückgeben.
Die Regeln der Plattform sind streng. Die meisten P2P-Börsen haben eine Nulltoleranz für Geldtransfers außerhalb der Plattform, selbst wenn sie harmlos erscheinen.
Der Betrüger kontrolliert die Erzählung. Sobald sie dich melden, steht die Plattform oft auf der Seite des Käufers, wenn du nicht das Gegenteil beweisen kannst.
Wie du dich schützen kannst
✅ Versende oder empfange niemals Geld außerhalb des Zahlungsflusses der Plattform.
✅ Wenn jemand überzahlt, erstatte nicht direkt zurück; sage ihnen stattdessen, dass sie den Handel stornieren und neu starten sollen mit dem richtigen Betrag.
✅ Halte die gesamte Kommunikation innerhalb des Chats der Plattform, damit du einen soliden Beweisstrang hast.
✅ Bleibe über neue Betrugsmaschen informiert.