Kürzlich wurden Menschen in meiner Umgebung aufgrund unsachgemäßer Handhabung von "Risikokontrolle/temporären Einschränkungen" betroffen. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Einhaltung der Vorschriften vor der Arbitrage die grundlegende Fähigkeit beim Spielen von Alpha ist. Hier sind meine eigenen Regeln, einfach und gut umsetzbar.
Erstens, Konto und Identität: Konsistenz > alles.
Eine Person, eine Nummer: Keine Konten leihen, keine gemeinsamen Aktionen und keine Massenregistrierungen.
Daten konsistent: Echte Namen, Kontoinformationen, Adressnachweise müssen die gleiche Person und das gleiche Gebiet betreffen.
Zuerst KYC durchführen: dann an Anträgen/Transaktionen teilnehmen; Änderungen der Daten müssen den offiziellen Prozess durchlaufen.
2FA + vollständige E-Mail und Handy, um Sicherheitsausnahmen zu vermeiden, die Risikokontrollen auslösen.