⚠️ P2P Betrugswarnung – Echter Fall zur Sensibilisierung ⚠️

Ein kürzlich auf Binance P2P aufgetretener Fall hat ernsthafte Bedenken bei den Händlern geweckt. Ein Benutzer verkaufte 700 $USDT (≈205.000 PKR) an einen sogenannten verifizierten Händler, aber was folgte, verwandelte sich in einen Albtraum.

✅ Die USDT-Übertragung wurde abgeschlossen

✅ Die Zahlung landete auf dem Bankkonto des Benutzers

❌ Doch innerhalb von 10 Tagen fror die Bank das Konto ein und sperrte die Gelder

Als das Opfer versuchte, den Händler zu erreichen, blieben Anrufe unbeantwortet. Auf WhatsApp wischte der Händler es weg und sagte: „Das ist ein Kettenstreit.“

🚨 Was Tatsächlich Passierte

Die Bank des Opfers (OPM) bestätigte später, dass die Überweisung von 205.000 PKR umstritten war. Die Gelder stammten von einem Drittanbieter-Konto, was Verdacht auf betrügerische oder illegale Aktivitäten aufwarf. Trotz mehrfacher Besuche gab die Bank keine vollständigen Informationen.

📂 Gesammelte Beweise

Das Opfer hat alle notwendigen Beweise gesichert, einschließlich:

Kopie der CNIC des Händlers

Screenshots von Banktransaktionen

Kontaktnummer des Händlers

WhatsApp-Konversationsverlauf

Kopie des Antrags, der bei der Bank eingereicht wurde

Bereits eingereichte Beschwerde bei Binance

⚖️ Mögliche Nächste Schritte

Um die Gelder zurückzuerhalten und den Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, zieht das Opfer in Betracht:

1. Eine Beschwerde bei der FIA Cybercrime-Abteilung zur Untersuchung einzureichen

2. Die Angelegenheit an die Staatsbank von Pakistan / Banking Mohtasib weiterzuleiten

3. Eine Polizeianzeige wegen Finanzbetrugs zu registrieren

4. Binance-Support zu bitten, das Konto des Betrügers zu sperren

🛡️ Gemeinschaftswarnung

Dieser Fall ist eine eindringliche Erinnerung an die Risiken des P2P-Handels:

🚫 Niemals Zahlungen von Drittanbieter-Konten akzeptieren

🚫 Immer die KYC und den Ruf des Händlers überprüfen

🚫 Vermeiden Sie Händler, die die Kommunikation hinauszögern oder ignorieren

⚠️ Warum Das Wichtig Ist

Zweck der Verbreitung dieses Falls ist es, Bewusstsein zu schaffen und andere vor ähnlichen Betrügereien zu schützen. Der betroffene Händler sucht auch Rat und Unterstützung von der Krypto-Community, um die schnellste Lösung zu finden.

🙏 Bleiben Sie vorsichtig. Handeln Sie klug. Schützen Sie Ihr hart erarbeitetes Geld.

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