Leider gibt es zahlreiche gefälschte Handels- und Investitionsseiten im Nahen Osten, die verschiedene Betrügereien an Personen in der Region richten. 

Hier sind einige Beispiele für gemeldete gefälschte Handels- und Investitionsplattformen sowie Betrügereien im Nahen Osten:

Sigma-One Capital und verwandte Unternehmen: Die Wertpapier- und Warenaufsichtsbehörde (SCA) in den VAE hat Warnungen gegen Sigma-One Capital, Sigma Wealth World Financial und Sigma One Cap Marketing Services herausgegeben, die nicht lizenziert sind, um in den VAE tätig zu sein.

BlueChip: Dieses Unternehmen versprach eine garantierte monatliche Rendite von drei Prozent auf Investitionen (eine nicht nachhaltige jährliche Rendite von 36 Prozent) und verschwand im März 2024 mit geschätzten 250 Millionen Dh, was viele Opfer hinterließ.

Dizabo: Diese App zeigte zunächst vielversprechende Ansätze, beteiligte sich jedoch später an einem "Affiliate-Investment"-Schema, das 15 Prozent monatliches Einkommen und bevorzugte IPO-Aktien bei einer nicht existierenden Notierung versprach, und schloss schließlich, wobei viele Investoren Geld verloren.

HyperVerse: Dieses Krypto-Ponzi-Schema operierte ohne eine Lizenz für virtuelle Vermögenswerte in den VAE aus Dubai und zog eine große Anzahl von Nutzern mit falschen Versprechungen hoher Renditen an.

MTFE: Diese Plattform verwendete irreführende Taktiken und verschwand mit den Geldern der Investoren, verwendete dann die Handynummer eines Opfers als angeblichen Kontakt in ihrem Büro in Dubai, was zu weiterer Belästigung führte.