🚨 30 Billion VND Geldwäsche-Skandal Aufgedeckt
Am 21. August leitete die Polizei der Stadt Da Nang rechtliche Verfahren gegen 20 Angeklagte in einem massiven transnationalen Geldwäsche-Ring ein, der Transaktionen von bis zu 30 Billionen VND umfasst.
⚠️ Wichtige Einzelheiten:
4 Bankangestellte arbeiteten mit "falschen" Unternehmen zusammen:
2 von VPBank
1 von OceanBank
1 von LPBank
Die Verdächtigen richteten gefälschte Unternehmen ein und nutzten Bankkonten + USDT-Wallets, um illegal Geld von Kambodscha nach Vietnam zu transferieren.
Die Polizei durchsuchte mehrere Filialen von Banken und beschlagnahmte entscheidende Beweismittel.
Die Behörden warnen, dass dieser Fall die ausgeklügelten und gefährlichen Methoden der organisierten Finanzkriminalität offenbart.