AUSTRAC ordnet externe Prüfung für Binance Australien an ■
Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hat angeordnet, dass die lokale Einheit von Binance einen externen Prüfer bestellt, aufgrund erheblicher Bedenken hinsichtlich ihrer Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF). Diese Entscheidung, die am Freitag bekannt gegeben wurde, folgt der Identifizierung schwerwiegender Probleme mit den Compliance-Kontrollen von Binance. Matt Poblocki, der Geschäftsführer von Binance Australien und Neuseeland, erkannte die Anordnung von AUSTRAC an und stellte klar, dass es sich um eine Aufsichtsbewertung und nicht um eine Durchsetzungsmaßnahme handelt. Der CEO von AUSTRAC, Brendan Thomas, stellte fest, dass eine kürzlich durchgeführte Risikobewertung die zunehmende Anfälligkeit digitaler Währungen für kriminelle Aktivitäten aufdeckte. Der Regulator äußerte zudem Bedenken über die hohe Fluktuation des Personals und die unzureichende lokale Managementüberwachung bei Binance und stellte die Wirksamkeit ihrer Governance in Frage. Zuvor sah sich Binance der Prüfung durch australische Regulierungsbehörden gegenüber, einschließlich rechtlicher Schritte von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) wegen Verbraucherschutzproblemen und der Aussetzung von Dienstleistungen in australischen Dollar aufgrund des Rückzugs eines Zahlungspartners.
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