Infolge unseres vorherigen Updates zur Festnahme von Ducky Bhai haben die Behörden die Beschlagnahme von Kryptowährungen im Wert von 326.000 $ aus seiner Binance-Brieftasche bestätigt. Saad Ur Rehman, online bekannt als Ducky Bhai, wurde am Allama Iqbal International Airport in Lahore festgenommen, nachdem sein Name auf die Provisorische Nationale Identifikationsliste (PNIL) gesetzt wurde.
Ihm wird vorgeworfen, betrügerische Apps wie Binomo zu fördern, die Glücksspiel als Investitionsmöglichkeiten maskierten, indem sie Krypto-Einzahlungen und -Abhebungen verwendeten, um Vorschriften zu umgehen. Ermittler behaupten, er habe ohne Genehmigung der FBR oder SECP als Landesmanager für Binomo in Pakistan agiert.
Zu den sichergestellten Beweisen gehören ein iPhone 16 Pro Max, WhatsApp-Chats im Zusammenhang mit Binomo-Werbung, Kontakte, die mit illegaler Werbung verbunden sind, und Aufzeichnungen über illegale Krypto-Zahlungen.
Neuester Stand (21-08-2025):
Die FIA NCCIA Lahore hat 326.420 USDT (~326.000 $) aus Ducky Bhai’s Binance-Brieftasche beschlagnahmt. Die Gelder wurden in Anwesenheit von Zeugen auf offizielle Regierungsbrieftaschen übertragen.
Rechtliche Schritte unter FIR Nr. 196/2025 sind im Gange, mit Anklagen nach PECA-2016 und PPC. Die Behörden geben an, dass weitere Mittäter unter Untersuchung stehen. Der Fall hebt die Gefahren von unregulierten Glücksspiel-Handels-Apps hervor, die Krypto gegen ahnungslose Bürger als Waffe einsetzen.