Tether hat auf Anfrage der Türkei $544 Mio. illegaler Mittel eingefroren.

Ende Januar gab die Staatsanwaltschaft von Istanbul die Beschlagnahme von $544 Mio. an digitalen Vermögenswerten bekannt, die mit illegalem Wettwesen und Geldwäsche in Verbindung stehen. Die Operation fand mit Unterstützung von Tether statt.

Im türkischen Ministerium wurde mitgeteilt, dass die Mittel, die dem gesuchten Veisyl Şahin zugeschrieben werden, auf Anfrage eines Kryptowährungsunternehmens eingefroren wurden. Die Beamten weigerten sich, es zu benennen.

„Die Strafverfolgungsbehörden haben sich an uns gewandt, uns bestimmte Informationen zur Verfügung gestellt, wir haben sie geprüft und gemäß den Gesetzen des Landes gehandelt. So verfahren wir, wenn wir mit dem US-Justizministerium, dem FBI usw. zusammenarbeiten“, kommentierte Tether-CEO Paolo Ardoino in einem Interview mit einer Wirtschaftsagentur.

Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Untersuchung der türkischen Behörden, im Rahmen derer das Volumen der beschlagnahmten Vermögenswerte bereits $1 Mrd. übersteigt.

Laut der Analysefirma Elliptic haben die Emittenten von Stablecoins, insbesondere Tether und Circle, bis Ende 2025 etwa 5700 Wallets auf die schwarze Liste gesetzt, auf denen ~$2,5 Mrd. gespeichert waren. Etwa drei Viertel dieser Adressen enthielten zum Zeitpunkt des Einfrierens USDT.

Laut Tether hat das Unternehmen den Behörden in mehr als 1800 Ermittlungen in 62 Ländern geholfen. Das Volumen der eingefrorenen Stablecoins, die mutmaßlich mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, betrug $3,4 Mrd.

„Sie sind äußerst reaktionsschnell“, sagte Mitbegründer und CEO der Anchorage Digital Bank, Nathan McCauley.

Laut ihm hat das Unternehmen hinter USDT „seinen Ruf“ bei den Strafverfolgungsbehörden „deutlich verbessert“.

Anchorage fungiert als Emittent von USAT – einer regulierten „Stablecoin“ für den US-Markt von Tether. Der Vermögenswert wurde offiziell im Januar gestartet.

Vorher hatte das Unternehmen mehrere Jahre lang vermieden, in den Vereinigten Staaten zu arbeiten, angesichts von Ansprüchen der Behörden. Im Jahr 2021 initiierte das Justizministerium eine Untersuchung gegen Tether wegen möglicher Bankbetrugs. Damals zahlte der Emittent von USDT eine Geldstrafe von $41 Mio. zur Beilegung der Vorwürfe wegen Verzerrung von Daten über die Besicherung des Stablecoins, die von der Commodity Futures Trading Commission erhoben wurden.

Wir erinnern daran, dass zum Ende des Jahres 2025 der Nettogewinn von Tether $10 Mrd. überstieg, was etwa 30 % unter dem Wert des vorhergehenden 12-Monats-Zeitraums lag.