📅 11. Februar - Vereinigte Staaten | Die Handelsplattform Paxful Holdings Inc. wurde zu einer Zahlung von 4 Millionen Dollar verurteilt, nachdem Bundesanwälte zu dem Schluss gekommen waren, dass das Unternehmen von schwerwiegenden Mängeln in seinen AML-Kontrollen profitierte, die die Bewegung von Geldern im Zusammenhang mit Betrug, Prostitution und Menschenhandel ermöglichten.
📖Laut der offiziellen Erklärung des Justizministeriums (DOJ) hat Paxful angeblich seinen Mangel an strengen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) als Wettbewerbsvorteil beworben, um Nutzer anzuziehen, die Gelder ohne Aufsicht transferieren möchten.
Der Assistant U.S. Attorney A. Tysen Duva erklärte, dass das Unternehmen 'von der Geldbewegung für Kriminelle profitierte', obwohl es wusste, dass diese Kunden in Betrug, Erpressung, Prostitution und Menschenhandel verwickelt waren.
Einer der ernsthaftesten Aspekte des Falls betrifft seine Verbindung zu Backpage, einer Website, die historisch von Prostitutionsringen genutzt wurde, einschließlich Fällen mit Minderjährigen. Zwischen 2015 und 2022 sollen Transaktionen, die mit Backpage und einem anderen ähnlichen Portal in Verbindung standen, etwa 17 Millionen Dollar in Bitcoin von Paxful-Wallets an diese Seiten geleitet haben.
Laut den Staatsanwälten erzielte die Plattform mindestens 2,7 Millionen Dollar Gewinn aus dieser Tätigkeit. Intern bezeichneten die Gründer das durch diesen Fluss getriebene Wachstum sogar als den 'Backpage-Effekt'.
Die rechtlichen Probleme nahmen in den letzten Jahren zu. Im Jahr 2024 gestand Mitbegründer Artur Schaback, dass er es versäumt hatte, ein effektives Anti-Geldwäsche-Programm umzusetzen, und fälschlicherweise behauptet hatte, dass die Plattform keine Know Your Customer (KYC)-Prozesse benötige.
Anschließend gestand das Unternehmen selbst im Dezember. Paxful hatte 2019 den Betrieb eingestellt, aber der rechtliche Prozess dauerte an, bis die Strafe festgelegt wurde.
Ursprünglich schlug das DOJ eine Geldstrafe von über 112 Millionen Dollar vor. Nach einer unabhängigen finanziellen Analyse wurde jedoch festgestellt, dass das Unternehmen nicht in der Lage war, diesen Betrag zu zahlen, was die Strafe auf 4 Millionen Dollar reduzierte.
Thema Meinung:
Dezentralisierung ist nicht gleichbedeutend mit einem Mangel an Verantwortlichkeit. Plattformen, die mit digitalen Vermögenswerten arbeiten, müssen verstehen, dass das Fehlen von AML- und KYC-Kontrollen kein geschäftlicher Vorteil, sondern eine rechtliche Zeitbombe ist.
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