Ein US-Gericht hat Ramiel Ventura Balafux, den CEO der Praetorian Group International, zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er wegen der Leitung eines riesigen Betrugsplans verurteilt wurde, der das weltweite Interesse an Bitcoin ausnutzte, in einem der größten Betrugsfälle im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Markt in den letzten Jahren.

Balafux, der sowohl die amerikanische als auch die philippinische Staatsbürgerschaft trägt, gestand seine Schuld an den Anklagen wegen Computerbetrugs und Geldwäsche, nachdem er die Plattform seines Unternehmens genutzt hatte, um Investoren davon zu überzeugen, dass ihr Geld durch professionellen Handel mit Bitcoin verwaltet wird, der täglich hohe Gewinne abwirft.

Im Zeitraum von Dezember 2019 bis Oktober 2021 versprach der Angeklagte Renditen zwischen 0,5 % und 3 % täglich aus dem Bitcoin-Handel, doch die Ermittlungen ergaben, dass das Unternehmen nicht genug echte Transaktionen auf dem Bitcoin-Markt durchführte, um diese Renditen zu erzielen, sondern auf das Geld neuer Investoren angewiesen war, um alte Gewinne in einem klassischen Ponzi-Schema zu zahlen, das die Reputation von Bitcoin ausnutzte.

Über 90.000 Investoren weltweit haben mehr als 201 Millionen Dollar in das mit Bitcoin verbundene Programm eingezahlt, darunter 8198 Bitcoin-Einheiten, die zu diesem Zeitpunkt auf etwa 171,5 Millionen Dollar geschätzt wurden, bevor die Opfer Verluste von nicht weniger als 62,7 Millionen Dollar erlitten, nachdem die fiktiven Bitcoin-Aktivitäten zusammenbrachen.