🚨 Das US-Finanzministerium trifft russische und emiratische Krypto-Netzwerke hart!
24. Februar 2026 — Das US-Finanzministerium (OFAC) hat massive Sanktionen gegen Krypto-Plattformen, Entitäten und Personen verhängt, die mit russischem und emiratischem Finanzbetrug in Verbindung stehen:
💣 Die Hauptziele:
Plattformen: Crypto Explorer (AWEX), Bitpapa, TOEP
Hauptentitäten: B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus + 10 weitere Entitäten
Personen: Zwei Personen, die mit dem Netzwerk verbunden sind
⚡ Die Anklagen:
1️⃣ Umgehung von Sanktionen: Erleichterung von Transaktionen für sanktionierte russische Banken (Sberbank, Alfa-Bank, VTB), um SWIFT zu umgehen.
2️⃣ Finanzierung von Ransomware-Angriffen: Über $100M Transaktionen, die mit den Gruppen Conti, LockBit, BlackBasta verbunden sind.
3️⃣ Geldwäsche: Umwandlung von Währungen + Rubel + Dirham in den VAE über Büros in Moskau und Dubai.
🏦 Wie hat das Netzwerk funktioniert?
Umwandlung von Krypto → Rubel → UAE-Dirham
Erleichterung internationaler Transaktionen für russische Exporteure
Nutzung der vollständigen Infrastruktur zur Umgehung von Sanktionen
📊 Auswirkungen auf den Markt:
Negativ für Krypto: Der Ruf von Crypto leidet, größerer regulatorischer Druck, Plattformen müssen strengen Vorschriften folgen
Positiv für die Regulierung: Beweist, dass Blockchain-Analytik effektiv ist, und Krypto kein sicherer Hafen für Kriminelle ist
🔮 Vorhergesagte Zukunft:
Weitere Sanktionen gegen den Iran und Nordkorea
Mehr Überprüfungen von Stablecoins
Globale Krypto-Plattformen müssen KYC/AML und vollständige Compliance verstärken
💡 Fazit:
Krypto ist kein sicherer Hafen mehr für Kriminelle.
Transparenz, Analytik und staatliche Sanktionen sind effektiv.