Die New York Times berichtete am Montag, dass iranische Personen einen Betrag von 1,7 Milliarden Dollar von einer Plattform für den Handel mit Kryptowährungen erlangt und die Beträge an mit Teheran verbundene Einheiten überwiesen haben, während das Unternehmen jede Verletzung von Sanktionengesetzen bestritten hat.
Die Zeitung berichtete, dass ein Team von internen Ermittlern der Handelsplattform Binance entdeckt hat, dass Iraner Zugriff auf mehr als 1500 Konten auf der Plattform im vergangenen Jahr erhalten haben.
Laut der Zeitung wurden etwa 1.7 Milliarden Dollar von zwei Konten auf der Plattform an iranische Einheiten überwiesen, die mit terroristischen Gruppen in Verbindung stehen, was einen möglichen Verstoß gegen internationale Sanktionen darstellt.
Nach der Offenlegung dieser Transaktionen informierten die Ermittler die obersten Führungskräfte der Plattform, gemäß den Unternehmensaufzeichnungen und anderen Dokumenten, die die New York Times eingesehen hat.
Laut der Zeitung hat die Plattform mindestens vier Mitarbeiter entlassen oder suspendiert, die an der Untersuchung beteiligt waren, so die Dokumente und Quellen, die über die Situation informiert sind.
Binance weist die "Behauptungen" zurück
Das Unternehmen wies in einer offiziellen Erklärung die in den Berichten enthaltenen Behauptungen zurück und erklärte: "Binance hat die Sanktionsgesetze in Bezug auf die im Artikel genannten Transaktionen nicht verletzt, und unsere globalen Operationen sowie unsere lizenzierten Tochtergesellschaften unterliegen den höchsten Standards der regulatorischen Compliance und Aufsicht."
Das Unternehmen erklärte in einer Mitteilung, dass die internen Überprüfungen von Binance "keine Hinweise auf Verstöße gegen geltende Gesetze oder Sanktionen im Zusammenhang mit den genannten Transaktionen ergeben haben. Binance hat verdächtige Aktivitäten überwacht und gemeldet, was die Wirksamkeit unserer Überwachungssysteme bestätigt, nicht das Gegenteil. Auch wurde der Dienst eines Ermittlers nicht eingestellt, weil er Bedenken hinsichtlich der Compliance geäußert oder potenzielle sanktionierte Fälle gemeldet hat.
Das Unternehmen fügte hinzu: "Wir sind stolz auf unser branchenführendes Compliance-Programm und bekräftigen unser kontinuierliches Engagement, eines der stärksten Programme zur Bekämpfung finanzieller Kriminalität und zur Einhaltung von Sanktionen im digitalen Vermögenssektor aufrechtzuerhalten."