Binance verpflichtete sich, gegen das Verbrechen vorzugehen. Doch interne Ermittler an der größten Krypto-Börse der Welt fanden weiterhin Beweise für potenzielle rechtliche Verstöße auf der Plattform.

Eine Gruppe interner Ermittler an der riesigen Kryptowährungsbörse Binance machte im letzten Jahr eine Reihe von erstaunlichen Entdeckungen.

Menschen im Iran hatten im vergangenen Jahr Zugang zu mehr als 1.500 Konten auf der Binance-Plattform erhalten. Etwa 1,7 Milliarden Dollar waren von zwei Binance-Konten an iranische Stellen mit Verbindungen zu Terrorgruppen geflossen, was möglicherweise einen Verstoß gegen globale Sanktionen darstellt. Und eines dieser Konten gehörte einem Binance-Anbieter.

Nachdem die Transaktionen aufgedeckt wurden, berichteten die Ermittler darüber an die Führungskräfte, so die Unternehmensunterlagen und andere Dokumente, die von der New York Times überprüft wurden.

Innerhalb von Wochen entließ oder suspendierte Binance mindestens vier Mitarbeiter, die an der Untersuchung beteiligt waren, so die Dokumente und drei Personen, die über die Situation informiert waren. Das Unternehmen führte Probleme wie „Verstöße gegen das Unternehmensprotokoll“ im Zusammenhang mit der Handhabung von Kundendaten an.