#StrategyBTCPurchase #TrumpStateoftheUnion 🇩🇪 Ein amerikanischer Senator leitet eine Untersuchung gegen Binance ein

Richard Blumenthal hat eine formelle Untersuchung eingeleitet, nachdem Berichte aufgetaucht sind, dass die Börse etwa 1,7 Milliarden Dollar an Transaktionen mit iranischen Entitäten und der "Geisterflotte" Russlands abgewickelt hat.

⚖️ Der Senat verlangt Dokumente über die Compliance-Verfahren und Erklärungen, warum Mitarbeiter, die verdächtige Konten gemeldet haben, suspendiert oder entlassen wurden.

Binance hat die Vorwürfe nie kommentiert und behauptet, die Exposition gegenüber Sanktionen seit 2024 um 96% reduziert zu haben, wobei der Fokus auf der Verstärkung der AML-Kontrollen liegt.

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