🇩🇪 Ein amerikanischer Senator startet eine Untersuchung gegen Binance

Richard Blumenthal hat eine formelle Untersuchung eingeleitet, nachdem Berichte über die Börse aufgetaucht sind, wonach sie etwa 1,7 Milliarden Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit iranischen Entitäten und der "Geisterflotte" Russlands abgewickelt haben soll.

⚖️ Der Senat fordert Dokumente zu den Compliance-Verfahren und Erklärungen, warum Mitarbeiter, die verdächtige Konten gemeldet haben, suspendiert oder entlassen wurden.

Binance hat nie die Vorwürfe gehört und behauptet, die Exposition gegenüber Sanktionen seit 2024 um 96% reduziert zu haben, wobei der Fokus auf der Stärkung der AML-Kontrollen liegt.