Sie können mit einer VISA-Karte bezahlen, die On-Chain-Vermögenswerte werden nicht überwacht,

Nachdem man im Krypto-Bereich Geld verdient hat, das Geld zurück auf das Bankkonto zu überweisen, atmet man gerade auf und erhält eine Mitteilung über eine Kontosperrung? Keine Panik! Ich bin seit 8 Jahren in diesem Bereich aktiv und habe viele Menschen gesehen, die an den "Nachwirkungen des OTC-Handels" gescheitert sind – obwohl die Transaktionen damals regelkonform waren, wurden sie Monate später ins Visier genommen. Die wichtigsten Details sind wie folgt:
1. Warum war es „damals sicher, aber im nächsten Monat gab es ein Problem“?
Das Problem liegt in der Undurchsichtigkeit der Kapitalströme. Das Geld, das du erhalten hast, stammt möglicherweise gerade von einem Betrugsopfer. Nachdem das Opfer die Polizei informiert hat, wird die Polizei dem Geldfluss folgen, und du könntest als Verdachtsobjekt markiert werden. Aber eine Kontosperrung bedeutet nicht, dass man gegen das Gesetz verstoßen hat; solange du beweisen kannst, dass du nichts gewusst hast, kann in den meisten Fällen die Sperre aufgehoben werden.
2. 5 Arten von Operationen, die leicht zu einem Risikomanagement führen können
Häufiger Wechsel des Zahlungskontos, Anmeldung von einem anderen Ort;
Transaktionsnotizen direkt mit "Kauf von Coins" "USDT" usw. schreiben;
Geld sofort abheben, sobald es ankommt – der Fluss sieht aus wie Geldwäsche;
Echtnamen stimmen nicht mit dem Absender überein;
Große Transaktionen zwischen 2-5 Uhr morgens durchführen.
3. Was tun, wenn man eine Mitteilung über eine Kontosperrung erhält
Echtheit prüfen: Banken und Polizei werden dich nicht auffordern, Überweisungen zu machen oder Passwörter bereitzustellen;
Offizieller Prozess zur Rückerstattung: Es muss über ein öffentliches Konto laufen, fordere Quittungen und Abschlussbescheinigungen an;
Vollständige Beweise: Transaktionsprotokolle, Chatverläufe, Bankauszüge chronologisch sortieren.
4. Vier mögliche Ergebnisse nach einer Kontosperrung
Am besten: Unschuld beweisen, innerhalb von 24-72 Stunden die Sperre aufheben;
Häufig: Temporäre Kontrolle des Kontos, Wiederherstellung nach 1-3 Monaten;
Etwas schlechter: Gelddelikt-Mittel eingefroren, andere Transaktionen normal;
Problematisch: Auf eine langfristige Risikomanagementliste gesetzt, empfehlenswert, eine neue Karte speziell für OTC zu beantragen.
5. 6 Gewohnheiten zur Verringerung des Sperrungsrisikos
Nur auf führenden Plattformen agieren, alte Nutzer auswählen;
Der Name des Zahlungsempfängers muss übereinstimmen;
Hohe Beträge in kleine Aufträge aufteilen, tagsüber handeln;
Notizen mit "Einkaufsbetrag" "Warenbetrag" versehen, keine krypto-relevanten Begriffe verwenden;
Spezielle OTC-Zahlungskarten beantragen, nur Geld empfangen, nicht abheben;
Nicht für andere Geld empfangen oder transferieren #c2c出金