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📌 US-Sanktionen über 100 Millionen US-Dollar bei Krypto-Transaktionen aus iranischen Ölexporten
Die US-Regierung hat Sanktionen gegen die iranischen Finanziers Alireza Derakhshan und Arash Estaki Alivand sowie gegen Dutzende von Firmen in Hongkong und den VAE verhängt, weil sie angeblich über 100 Millionen Dollar an Kryptowährung aus iranischen Ölexporten gehandhabt haben. Es wird behauptet, dass diese Gelder durch Strohfirma und Schattenbanknetzwerke geleitet wurden, um der iranischen Regierung und dem Militär zugutekommen.
Wichtige Erkenntnisse:
Erhöhte regulatorische Kontrolle darüber, wie Krypto verwendet werden kann, um internationalen Sanktionen zu entkommen.
Börsen und Vermittler könnten unter Druck geraten, KYC/AML (Know Your Customer / Anti-Geldwäsche) Protokolle zu verstärken.
Benutzer sollten sich bewusst sein: Das Engagement mit sanktionierten Entitäten, selbst unwissentlich, könnte rechtliche und finanzielle Risiken mit sich bringen