Thailand setzt die 'Speed Bump'-Regelung durch und sperrt 10.000 verdächtige Krypto-Konten zur Bekämpfung von Geldwäsche

Die digitale Vermögensbranche Thailands hat im Versuch, Geldwäsche einzudämmen, über 10.000 verdächtige Konten eingefroren, wie von der Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO) berichtet. Die Maßnahme steht im Einklang mit der kürzlich eingeführten 'Speed Bump'-Regel, die eine 24-stündige Transaktionssperre für Überweisungen über 50.000 Baht verhängt. Während dieser Zeit sind zusätzliche Verifizierungsmaßnahmen, einschließlich Videoverifizierung, erforderlich. Diese Verzögerung stört die schnellen Geldbewegungen, auf die kriminelle Netzwerke angewiesen sind, und erleichtert die Entdeckung. Dennoch bestehen Herausforderungen, da Krypto-Betreiber mit steigenden Compliance-Kosten kämpfen, während kriminelle Gruppen versuchen, diese Kontrollen zu umgehen. Neben der Speed Bump-Regel arbeitet die TDO mit den Behörden zusammen, um umfassendere Sicherheitsmaßnahmen im Finanzsystem zu verstärken.