🚨 BREAKING: JP Morgan WIRD verklagt über ein $328.000.000 KRYPTOWÄHRUNG PONZI-SCHEMA
Eine neue Sammelklage, die bei einem US-Bundesgericht eingereicht wurde, behauptet, dass JP Morgan Chase geholfen hat, ein massives Krypto-Ponzi-Schema zu ermöglichen, das von Goliath Ventures betrieben wurde.
Laut der Klage hat das angebliche Schema etwa 328 Millionen Dollar von rund 2.000 Investoren zwischen 2023 und Anfang 2026 gesammelt.
Das Unternehmen versprach den Investoren stetige monatliche Renditen aus Krypto-Handelsstrategien und Liquiditätspools.
Doch die Staatsanwälte sagen, dass das Geschäft wie eine klassische Ponzi-Struktur operierte, bei der das Geld neuer Investoren verwendet wurde, um frühere Investoren zu bezahlen, während der Rest der Mittel woanders umgeleitet wurde.
Ermittler sagen, dass über 250 Millionen Dollar durch ein Geschäftskonto von JP Morgan geflossen sind, das von dem Unternehmen kontrolliert wurde.
Von dort aus wurden große Geldbeträge an Coinbase-Wallets und Krypto-Plattformen überwiesen.
Die Klage behauptet, dass JP Morgan die Transaktionen trotz Warnsignalen und ungewöhnlicher Aktivitäten in Verbindung mit den Konten weiterhin zuließ.
Investoren argumentieren, dass die Bank die Überweisungen früher hätte kennzeichnen oder stoppen sollen. Laut den Staatsanwälten wurde nur ein sehr kleiner Teil der Mittel tatsächlich für den Krypto-Handel verwendet.
Der Rest wurde angeblich für Luxusimmobilien, Reisen, Veranstaltungen und Zahlungen verwendet, um das Schema am Laufen zu halten.
Der angebliche Betrug begann zusammenzubrechen, als Investoren anfingen, Abhebungen zu verlangen und die Zahlungen langsamer wurden.
Behörden froren später Vermögenswerte ein und setzten das Unternehmen unter Treuhandverwaltung, während Ermittler zurückverfolgten, wohin das Geld ging.
Der Fall weitet sich jetzt über die Personen aus, die das Schema betrieben.
Die Klage argumentiert, dass traditionelle Bankkanäle ein wichtiger Bestandteil der Geldbewegungen waren, weil die meisten Investoren Einzahlungen zuerst durch normale Bankkonten gingen, bevor sie an Krypto-Börsen gesendet wurden.
Und das wirft eine größere Frage auf.
Wenn über 250 Millionen Dollar während eines Ponzi-Schemas durch Konten bei der größten Bank der Welt bewegt werden können, was genau sind dann die Überwachungssysteme innerhalb dieser Banken darauf ausgelegt zu erfassen?
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