Ich möchte eine wirklich stressige Situation teilen, die mir kürzlich beim Handel mit Krypto auf P2P passiert ist. Ich schreibe dies, damit Sie aus meiner Erfahrung lernen, die gleiche Falle vermeiden und genau wissen, was zu tun ist, wenn Ihr Konto jemals gesperrt wird.
Ich habe einige regelmäßige P2P-Transaktionen auf Binance durchgeführt. Da das Limit meines eigenen Bankkontos für den Tag bereits ausgeschöpft war, beschloss ich, das Konto meiner Mutter bei der Bank of India zu nutzen, um Zahlungen zu empfangen. Ich öffnete einen Handel und verkaufte etwas Krypto an einen Käufer namens Khushi. Das Geld war auf der Bank eingegangen, also gab ich die Krypto frei. Alles schien völlig normal zu sein.
Dann erhielten wir aus dem Nichts diese genaue Textnachricht:
"BOI- Ihre Kontonummer XX1396 in unserer SHABAD-Filiale ist aufgrund einer Mitteilung der Cyberpolizei mit einer Belastung versehen. Für die Aufhebung der Belastung kontaktieren Sie Ihre Filiale"
So habe ich herausgefunden, dass eine teilweise Sperrung von ₹7,500 auf dem Konto meiner Mutter verhängt wurde.
Ich war in Panik, weil ich dringend dieses Geld brauchte, um ein Darlehen zurückzuzahlen. Nach einigem Graben habe ich herausgefunden, dass das Geld, das "Khushi" mir geschickt hat, tatsächlich von jemand anderem gestohlen wurde. Das echte Opfer hat das gestohlene Geld beim 1930 National Cyber Crime Portal gemeldet. Die Polizei hat das Geld direkt auf das Konto meiner Mutter zurückverfolgt, und die Cyberpolizei von Tamil Nadu hat die Shabad-Filiale angewiesen, genau diesen Betrag einzufrieren.
Ich war das Opfer eines Betrugs durch Dritte. Der Betrüger hat meine Krypto bekommen, das Opfer hat sein Geld verloren, und ich blieb mit einem eingefrorenen Bankkonto sitzen.
Wenn du jemals eine Nachricht wie die, die ich erhalten habe, bekommst, hier ist genau, wie du dich beschweren und dein Konto entsperren kannst:
Schritt 1: Gehe direkt zu deiner Bankfiliale
Du kannst dies nicht telefonisch klären. Du musst persönlich zur Bank gehen. Da es das Konto meiner Mutter war, gingen wir zusammen zur Shabad-Filiale. Sprich mit dem Filialleiter und frage nach den genauen Einzelheiten der Sperrung. Du benötigst speziell die 1930-Beschwerdebestätigungsnummer, den genauen Betrag, der gesperrt ist, und die E-Mail-Adresse der Cyberpolizeistelle, die die Belastung angeordnet hat.
Schritt 2: Sammle alle deine Beweise
Du musst der Polizei beweisen, dass du ein ehrlicher Krypto-Verkäufer und kein Hacker bist. Öffne deine Binance-App und lade alles herunter. Mache Screenshots des Handelsbelegs, des Chatverlaufs mit dem Käufer und deines Kontoauszugs, der den Geldzufluss zeigt.
Schritt 3: E-Mail an die Cyberpolizei
Sende eine E-Mail direkt an die Cyberpolizeistelle (in meinem Fall die Zelle in Tamil Nadu) mit der Adresse, die dir die Bank gegeben hat. Halte es einfach. Erkläre, dass du ein legitimer P2P-Krypto-Händler bist, deine Vermögenswerte in gutem Glauben verkauft hast und keine Ahnung hattest, dass der Käufer mit markiertem Geld arbeitete. Füge alle deine Screenshots als solide Beweise bei.
Schritt 4: Melde den Betrüger bei Binance
Lass nicht zu, dass sie dies jemand anderem antun. Gehe zum Binance-Kundensupport, melde das Profil des Käufers und gib ihnen die Einzelheiten der polizeilichen Beschwerde. Bitte sie, den Betrüger zu sperren.
Meine größte Lektion:
Um dich zu schützen, nimm niemals Geld an, wenn der Name auf der Banküberweisung nicht perfekt mit dem Namen auf dem P2P-Profil übereinstimmt. Wenn sie nicht übereinstimmen, storniere den Handel sofort.
Es braucht Zeit und viele Follow-up-E-Mails, um eine Belastung aufzuheben, aber wenn du deine Beweise bereit hast, kannst du deinen Namen klären und dein Geld zurückbekommen.
#P2PScam #cybercrime @Binance Risk Sniper