Seit Shark B. verhaftet wurde bis jetzt, als Shark zusätzlich wegen RUATIEN angeklagt wurde, glaube ich ehrlich, dass Shark einst sehr reich war, meine Herren, denn vorher dachte ich, Shark hätte nur ein bisschen normales Geld, weshalb er so besessen von dem Ruhm des Showbusiness ist 🥴😅🤣. Ich schreibe eine einfache, leicht verständliche Zusammenfassung für die Damen, die sich nicht mit Finanzen oder Recht auskennen und wissen wollen, wie Shark so reich geworden ist!!!
Laut dem Abschlussbericht der Ermittlungen stellt die Ermittlungsbehörde fest, dass das Geld der Investoren in das Forex-System von Mr Pips über die Ngân Lượng-Wallet empfangen wurde, mit einer Gesamtmenge von etwa 214 Billionen VND, die in der Anklage erwähnt wird.
Laut Informationen aus den Medien, die aus dem Abschlussbericht zitiert werden, wird das beschuldigte Modell als Überweisung von Geld aus der als illegal betrachteten Aktivität in das elektronische Zahlungssystem beschrieben, um das Geld durch eine Schicht technischer Transaktionen zu leiten, wodurch die ursprüngliche Quelle des Geldes verwischt wird. Die Zeitung Tuổi Trẻ berichtet, dass die Ermittlungsbehörde eine Vereinbarung über die Gebühr für die Einzahlung in das System beschuldigt; Thanh Niên fügt weitere Details hinzu, dass das Geld von Mr Pips angeblich durch das Ngân Lượng-Wallet gewaschen wurde und dass es Informationen über falsche Angaben an die Polizei enthält.
Aus rechtlicher Sicht, wenn ein Wallet oder Geld in ein Wallet oder Zahlungsterminal eingeht, beginnt es, wie eine „normale“ digitale Finanztransaktion auszusehen, anstatt direkt in ein illegales System investiert zu werden. Dies ist ein extrem wichtiger Schritt in jedem RUATIEN-Modell.