Indien hat durch seine Finanznachrichteneinheit — FIU-IND — die Überwachung von digitalen Anlageplattformen, die aus dem Ausland operieren, verschärft. Am 1. Oktober 2025 wurden offizielle Mitteilungen an 25 Offshore-Krypto-Börsen veröffentlicht, die beschuldigt werden, ohne die im Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 festgelegten Verpflichtungen zu operieren. (Business Standard)



🔍 Was wurde genau festgestellt?




  • Die benannten Plattformen bieten Dienstleistungen für Nutzer in Indien an, ohne bei der FIU-IND als berichtende Stellen registriert zu sein, was gemäß dem PMLA obligatorisch ist. (Business Standard)




  • Rechtsvorschriften sowohl der PMLA (Abschnitt 13) als auch des Gesetzes über Informations-technologie von 2000 wurden invoked, um die Entfernung der mobilen Anwendungen und URLs dieser Börsen, die von Indien aus zugänglich sind, anzuordnen. (Business Standard)




  • Die Verpflichtung zur Registrierung und zur Einhaltung der AML/CFT-Vorschriften (Geldwäschebekämpfung / Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung) gilt, auch wenn die Einrichtung nicht physisch in Indien ist. Entscheidend sind die Dienstleistungen oder Einrichtungen, die sie indischen Benutzern anbieten. (The Economic Times)





🏷️ Betroffene Börsen


Einige der bekanntesten Namen unter den 25 Börsen sind:




  • Huione (Kambodscha)




  • Paxful (EE.UU.)




  • Changelly (Hongkong)




  • CEX.IO (EE.UU. / Vereinigtes Königreich)




  • LBank (Britische Jungferninseln)




  • YouHodler (Schweiz / St. Vincent)




  • BingX (Britische Jungferninseln)




  • BTCC (Vereinigtes Königreich)




  • CoinEx (Hongkong)




  • BitMex (Seychellen)




  • Remitano (Singapur)




  • Andere wie Phemex, LCX, Poloniex, AscendEx usw. (Business Standard)





⚠️ Konsequenzen und Ziele der Regierung




  • Die benachrichtigten Plattformen könnten Sanktionen ausgesetzt sein, wenn sie sich nicht an die Vorschriften halten, einschließlich Geldstrafen nach der PMLA, Prüfungen und möglicherweise dem digitalen Zugangssperren in Indien. (mint)




  • Indien möchte sicherstellen, dass alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Austausch, der Übertragung, der Verwahrung oder der Verwaltung von Krypto-Assets für Benutzer in Indien unter Transparenz, Registrierung und rechtlichen Anforderungen betrieben werden. (The Financial Express)




  • Dieser Schritt ist Teil eines globalen Trends: Die Aufsichtsbehörden verlangen mehr Rechenschaftspflicht im Bereich der Krypto-Assets, insbesondere bei grenzüberschreitenden Beziehungen. Indien sendet eine klare Botschaft: Das Fehlen einer physischen Präsenz befreit nicht von Verpflichtungen, wenn für lokale Benutzer operiert wird. (The Economic Times)





💡 Auswirkungen für Binance und für den Krypto-Benutzer




  • Binance und alle ähnlichen Plattformen müssen ihre regulatorische Einhaltung ständig überprüfen, insbesondere wenn sie in strengen Gerichtsbarkeiten tätig sind.




  • Die Benutzer sollten sich auch der Risiken bewusst sein, die mit der Nutzung von Börsen verbunden sind, die nicht gemäß den lokalen Gesetzen registriert sind: App-Sperrungen, unerreichbare URLs, mögliche Verlust des rechtlichen Supports.




  • Institutionen wie Binance können ihre regulatorische Struktur nutzen, um ihr Engagement für AML/CFT hervorzuheben, was zu größerem institutionellem und Benutzervertrauen führen kann.



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