Für alle großen Spieler, die im Krypto-Markt schwanken, ist es nicht einfach, ein paar zehntausend U oder mehrere hunderttausend U zu verdienen, und jetzt denkt man darüber nach, wie man sicher aussteigen kann. Jetzt kann auch die Bankkarte leicht eingefroren werden, und WeChat sowie Alipay sind ebenso betroffen. Wie kann man sicher Geld abheben, nachdem man so hart ein wenig Geld verdient hat?

Zunächst möchte ich eine unverrückbare gesetzliche rote Linie ziehen: Gemäß den von acht Abteilungen unseres Landes veröffentlichten regulatorischen Vorschriften gehören Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen zu illegalen finanziellen Aktivitäten und sind im Inland strengstens verboten.

Dieser Artikel dient lediglich als Hinweis zur rechtlichen Risikoprävention und bietet keine Anleitung für Handelsoperationen, noch ermutigt er zu irgendwelchen damit verbundenen Handelsaktivitäten. Alle Inhalte drehen sich um "Wie man strafrechtliche und administrative Rechtsrisiken vermeidet".

Zuerst verstehen: 99 % der Kontrollen haben ihren Ursprung in unklaren Geldflüssen.

Die überwiegende Mehrheit der von mir bearbeiteten Fälle von eingefrorenen Karten resultiert nicht aus dem, was die meisten glauben: „Die Transaktion selbst hat die Risikokontrolle ausgelöst“. Das Kernproblem liegt immer an der Herkunft der Mittel. Wenn du Geld erhältst, das mit Betrug oder Online-Glücksspiel in Verbindung steht, wird die Polizei nach der Geldflussspur die gesamte Kette der Konten einfrieren, selbst wenn du nur einmal Geld erhalten hast, wirst du betroffen sein, was oft als „inaktiv eingefroren“ bezeichnet wird.

Hier muss ich die Illusionen der Leute zerschlagen: Glaubt nicht den sogenannten „100 % nicht eingefrorenen Karten“ oder „internen Kanälen für Sicherheit“ online. Alle, die dir eine Garantie geben, sind entweder Betrüger, die dich um die Gebühren betrügen, oder sie drängen dich in ein strafbares Verhalten.

Vor dem Eingang der Mittel müssen 3 Risikokontrollmaßnahmen durchgeführt werden.

Das ist der Kernpunkt, den ich jedem Beteiligten immer wieder betone, und es ist der Abschnitt, der dir am meisten helfen kann, Fallstricke zu vermeiden, ohne Ausnahme.

1. Zuerst das Konto isolieren, dann mit jeglichem Geld handeln. Verwende auf keinen Fall dein Gehaltskonto, dein Hypothekenkonto oder dein familiäres Sparkonto für solche Operationen. Eröffne ein spezielles Zweikonto und mache nur dieses eine Ding. Selbst wenn tatsächlich Risiken auftreten, betrifft es nur dieses eine Konto, nicht alle Konten, die in eine „Familienkonten“-Kontrolle geraten.

2. Zuerst die Partner auswählen, dann die Details der Transaktion besprechen.Entschlossen vermeiden.Anonyme Transaktionen, viele kleine Beträge.Aufspaltungen von Überweisungen, die Forderung nach privaten Zahlungen von Partnern. Je transparenter die Geldquelle und vollständiger die Qualifikationen des Gegenübers, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in eine Falle tappst.Denke immer daran, der Preis ist nicht das Wichtigste, sondern dass das Geld sauber ist.
   

3. Zuerst alle Beweise aufbewahren, dann die Transaktion durchführen.Jede Transaktion sollte die Transaktionsaufzeichnungen, die Qualifikationsinformationen des Gegenübers, die Erläuterung der Herkunft der Mittel und die Kommunikationsaufzeichnungen vollständig aufbewahren.Mindestens 3 Jahre aufbewahren.. Diese Materialien sind die Kernbeweise, die dir helfen, schnell deine Unschuld zu beweisen und subjektive böse Absichten auszuschließen, falls du mit einer Kontokontrolle konfrontiert wirst.
   

Falls du mit einer Kontokontrolle konfrontiert wirst, gibt es nur einen richtigen Umgang.

Viele Menschen geraten in Panik, wenn ihre Karte eingefroren wird, und suchen einen Vermittler, um „intern zu entfroren“, das ist der dümmste Ansatz – im besten Fall wirst du mit hohen Gebühren betrogen, im schlimmsten Fall verdächtigt man dich der Beihilfe zur Straftat und aus der ursprünglichen Kooperation bei der Untersuchung wird ein Strafverfahren.

Es gibt nur einen richtigen Weg: Kontaktiere sofort die Bank, frage nach den Kontrollbehörden und den Kontaktdaten, arbeite aktiv mit Onkel Hut bei der Untersuchung zusammen, bringe alle Beweise mit, die du gesammelt hast, und erläutere wahrheitsgemäß die Herkunft der Mittel und den Hintergrund der Transaktionen, um zu beweisen, dass du nichts von den problematischen Transaktionen wusstest und keine subjektiven bösen Absichten hattest.

Dies ist der einzige legale und effektive Weg innerhalb unseres rechtlichen Rahmens.

Lass mich noch einmal betonen: Jede Transaktion und Umtausch von digitalen Vermögenswerten trägt inhärente rechtliche und finanzielle Risiken. In dieser Welt gibt es niemals absolute „Sicherheit“.

Alle Inhalte dieses Artikels sind lediglich Hinweise zur Risikoprävention aus der Sicht eines Anwalts und stellen keine operativen Empfehlungen dar.

Die wahre Natur der Risiken zu erkennen und die rechtlichen Grenzen zu wahren, ist das wahre „sicher ins Ziel kommen“.

In dieser Ausgabe wird nur eine rechtliche Analyse durchgeführt, in der Zukunft werden wir speziell darauf eingehen, wie man sicher Geld abheben kann, und einige nützliche Informationen teilen!@Saul_律师 #法律提醒