🇮🇳 Indische Steuerbehörden zielen auf Offshore-Binance-Wallets im Rahmen einer Untersuchung versteckter Krypto-Gewinne

Neu-Delhi — 11. Oktober 2025

Die Einkommenssteuerbehörde Indiens hat eine groß angelegte Untersuchung gegen über 400 wohlhabende Personen (HNIs) eingeleitet, die verdächtigt werden, ihre Krypto-Gewinne durch Offshore-Binance-Wallets zu verstecken.

Der Durchgreifungsversuch ist Teil eines verstärkten Bemühens, nicht deklarierte digitale Vermögenswerte zu verfolgen und sicherzustellen, dass Krypto-Gewinne gemäß den sich entwickelnden Finanzvorschriften Indiens ordnungsgemäß besteuert werden.

🔹 Wichtige Details

Fokus der Untersuchung: Offshore-Binance-Konten, die angeblich genutzt wurden, um Kapitalgewinne aus Krypto-Handelsgeschäften zwischen 2022 und 2025 zu verbergen.

Umfang: Mehr als 400 Personen stehen unter Beobachtung, wobei grenzüberschreitende Datenverfolgung durch FATF-konforme Mechanismen eingeleitet wurde.

Geschätzte Steuerhinterziehung: Über 90 Millionen USD an nicht deklarierten Gewinnen, die mit Offshore-Binance-Wallets verbunden sind, laut vorläufigen Berichten.

Zusammenarbeit: Indische Behörden koordinieren sich mit globalen Börsen und lokalen Regulierungsbehörden, um die Eigentumsverhältnisse der Wallets zu identifizieren.

🔹 Offizielle Erklärung (laut Economic Times)

> „Wir haben einen konsequenten Missbrauch von Übersee-Wallets durch inländische Investoren beobachtet, um nicht deklarierte digitale Vermögenswerte zu parken.

Durchsetzungsmaßnahmen laufen.“

— Hoher Beamter der I-T-Abteilung (anonym)

🔹 Markt- & Politik-Kontext

Indien verschärft weiterhin seine Haltung zur Krypto-Regulierung.

Während die 30% Pauschalsteuer und 1% TDS in Kraft bleiben, konzentrieren sich die Behörden nun auf die Verfolgung von Offshore-Strömen – insbesondere über große globale Börsen wie Binance.

Experten sagen, dass dies neue Compliance-Regeln für Benutzer auslösen könnte, die internationale Börsenkonten halten, auch wenn diese Vermögenswerte nicht lokal gehandelt werden.

🔹 Warum das wichtig ist

Markiert Indiens größte Krypto-Steueruntersuchung bis heute.

Könnte zu politischen Veränderungen bei Offenlegungen von Offshore-Wallets führen.

Signalisiert eine stärkere Zusammenarbeit zwischen globalen Börsen und nationalen Steuerbehörden.

Könnte die Operationen von Binance und die KYC-Protokolle in der indischen Region beeinflussen.

🧭 Zusammenfassung

Land Indien

Börse Binance (Offshore-Wallets)

Unter Verdacht stehende Personen 400+$

Geschätzte versteckte Gewinne 90M+