Eine Onchain-Untersuchung des Krypto-Forschers Eye hat den geheimnisvollen Hyperliquid-Wal, der über 100.000 $BTC kontrolliert, mit Garrett Jin, dem ehemaligen CEO von BitForex, einer inzwischen geschlossenen Börse, die in einen Betrugsskandal verwickelt war, in Verbindung gebracht.

In einem Samstagspost auf X stellte der Onchain-Ermittler fest, dass die Hauptwallet des Wals, ereignis.eth, mit einem anderen ENS-Namen, garrettjin.eth, verbunden war, der direkt zu Jins verifiziertem X (Twitter) Account, @GarrettBullish, führt.

“Der ENS-Name ereignis.eth („Ereignis“ auf Deutsch) bestätigt seine Verbindung zu dieser Wallet und identifiziert ihn als den Akteur hinter den großangelegten Operationen auf Hyperliquid/Hyperunit,” schrieb Eye auf X.

Die Wallet-Aktivität stimmte auch mit Jins bekannten Geschäftstransaktionen überein, einschließlich Überweisungen an Staking-Verträge und Adressen, die von Börsen finanziert wurden, mit denen er in der Vergangenheit Verbindungen hatte, wie Huobi (HTX).

Darüber hinaus erhielt und sendete die Wallet des Wals Gelder, die auf BitForex-bezogene Adressen und auf Binance-Einzahlungen zurückverfolgt werden konnten, die verwendet wurden, um massive Trades zu eröffnen, darunter einen Bitcoin im Wert von 735 Millionen Dollar.

kurz.

BitForex wegen Betrugs beschuldigt

Jin leitete BitForex von 2017 bis 2020. Die Börse wurde später beschuldigt, Handelsvolumina zu fälschen, und von der Finanzdienstleistungsbehörde Japans wegen des Betriebs ohne Registrierung markiert.

Im Jahr 2024 verlor BitForex 57 Millionen Dollar aus seinen Hot Wallets, fror Auszahlungen ein und stellte schließlich den Betrieb ein, nachdem sein Team in China festgenommen wurde. Die SFC von Hongkong gab später eine Warnung wegen verdächtigen Betrugs aus, und Nutzer behaupteten, Millionen an nicht wiederbeschafften Mitteln verloren zu haben.

Nach dem Zusammenbruch von BitForex gründete Jin mehrere Unternehmen, darunter WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) und GroupFi (2023). Die meisten dieser Projekte sind seitdem inaktiv geworden.

Im Jahr 2024 startete er XHash.com, eine Plattform für institutionelles Ethereum-Staking, die Ermittler zufolge möglicherweise verwendet wurde, um fragwürdige Mittel zu akquirieren. Nachdem die Vorwürfe aufgetaucht waren, entfernte Jin Berichten zufolge XHash aus seiner Biografie in sozialen Medien, obwohl es auf seinem Telegramm-Konto sichtbar bleibt.

Nicht jeder ist überzeugt

Krypto-Analyst Quinten François äußerte Skepsis über die Behauptungen, die den Hyperliquid-Wal mit dem ehemaligen CEO von BitForex verbinden, und argumentierte, dass die Beweise zu bequem sein könnten.

„Warum solltest du einen .eth-Namen haben, der zu deinem X-Handle in einer Wallet führt, die direkt mit Marktmanipulations-Wallets und Wallets für andere Verbrechen verbunden ist?“ schrieb er auf X und fügte hinzu, dass ein solches Setup „viel zu einfach klingt, um wahr zu sein.“ #bitforex