„Bruder, meine Karte wurde eingefroren, als ich Geld abheben wollte. Was soll ich tun, wenn die Polizei mich auffordert, eine Aussage zu machen?“
Neulich hatte ein Freund ein Problem – 100.000 Yuan auf seiner Karte wurden plötzlich eingefroren! Noch schlimmer ist, dass die Polizei von ihm verlangt, am nächsten Tag über 600 Kilometer zu fliegen, um persönlich eine Aussage zu machen. Um Missverständnisse zu vermeiden, suchte er dringend einen Anwalt, doch die Polizei bestand darauf, dass er persönlich erscheinen muss und akzeptierte keinen Vertreter. Warum? Dahinter verbirgt sich eine unbekannte rechtliche Falle. Lassen Sie uns gemeinsam analysieren, wie man in solchen Situationen reagiert, um sicherzustellen, dass Ihr Geld und Ihre Freiheit maximal geschützt sind.
Warum verlangt die Polizei, dass du persönlich eine Aussage machst?
Zuerst solltest du nicht denken, dass eine "eingefrorene Karte" bedeutet, dass du ein Verbrechen begangen hast. Tatsächlich steht das Einfrieren von Geldern oft im Zusammenhang mit der Überprüfung, ob du unwissentlich ein Komplize bei Geldwäsche geworden bist. Besonders Personen, die eine Level-1-Karte (Karten, die mit umfangreichen Geldwäsche-Transaktionen verbunden sind) verwendet haben, haben ein wesentlich höheres Risiko, von der Polizei überprüft zu werden.
Laut §210 der Strafprozessordnung kann ein Zeuge theoretisch zu Hause eine Aussage machen. In der Praxis besteht die Polizei, die deine Karte einfriert, jedoch oft darauf, dies persönlich zu bestätigen, weshalb Anwälte nicht ins Büro gehen können und die Polizei verlangt, dass du persönlich erscheinst.
Was passiert, wenn ich nicht gehe? Gibt es das Risiko, festgenommen zu werden?
Viele Menschen machen sich Sorgen, ob das "Teetrinken" bedeutet, dass sie mitgenommen werden? Das ist jedoch nicht der Fall. Eine eingefrorene Karte bedeutet nicht, dass du ein Verbrechen begangen hast. Viele Nutzer von Börsen stoßen gelegentlich bei normalen Transaktionen auf solche Probleme, und nach der Bearbeitung können die meisten problemlos entschlüsselt werden. Aber wenn du es ablehnst, zu kooperieren oder sogar verschwindest, kann die Situation viel ernster werden und möglicherweise in eine Online-Verfolgung umschlagen, Flughäfen und Hochgeschwindigkeitszüge können gesperrt werden, und dein Geld könnte vollständig verloren gehen.
Was kannst du tun, um zu verhindern, dass "das Teetrinken" schlimmer wird?
1️⃣ Sei nicht stur! Geh hin, wenn es nötig ist, bring alle Transaktionsbeweise mit.
Stell dich der Polizei direkt, um zu beweisen, dass du unschuldig bist. Bring deine Transaktionsaufzeichnungen und Wallet-Informationen mit, um die Herkunft der Gelder zu belegen, nur dann hast du die Chance, sie problemlos zu entschlüsseln.
2️⃣ Tu so, als wärst du ein Neuling, behaupte stur, dass du "das erste Mal U verkaufst und nichts verstehst".
Tu auf keinen Fall so, als wüsstest du alles, bleib unauffällig, vermeide verdächtige Antworten und verschärfe nicht den Verdacht der Polizei.
3️⃣ Saubere Unterwäsche ist das Wichtigste, bestreite hartnäckig, von schwarzem Geld gewusst zu haben.
Wenn du dir über den Hintergrund der Transaktionspartner nicht im Klaren bist, solltest du auf keinen Fall zugestehen und behaupte, dass du ein normaler Markthändler bist, das ist sehr vorteilhaft für dich.
Wichtige Erinnerung:
Für Nutzer von Börsen bedeutet eine eingefrorene Karte ≠ Straftat, die meisten können durch den Nachweis von Beweisen problemlos entschlüsselt werden.
Für Bargeldkunden, die über WeChat transaktionen, ist es gelegentlich in Ordnung, offline zu gehen, aber wenn du häufig Transaktionen tätigst und große Summen bewegst, wird die Polizei definitiv aufmerksam werden.
OTC-Händler sollten besonders darauf achten, dass sie bei Transaktionen über 100.000 und häufigen Kartensperrungen sehr wahrscheinlich von der Polizei besonders überwacht werden!
Zusammenfassung:
Wenn du dich in einer ähnlichen Situation befindest, denke daran, ruhig zu bleiben, aktiv mit den Ermittlungen der Polizei zu kooperieren und notwendige Transaktionsbeweise bereitzustellen. Obwohl das Einfrieren nicht gleichbedeutend mit einem Verbrechen ist, wird mangelnde Kooperation die Probleme definitiv komplizierter machen. Wenn du mehr über den Umgang mit "Kontensperrung", "Transaktionsuntersuchungen" und "On-Chain-Compliance" erfahren möchtest, folge mir, zusammen werden wir die kniffligen rechtlichen Probleme im Krypto-Bereich lösen!
