Stell dir Folgendes vor: Du erhältst eine Nachricht und/oder einen Anruf von einer unbekannten WhatsApp-Nummer und beim Antworten oder Öffnen des Chats siehst du eine Vorladung und, zwischen dem Schrecken und der Verwirrung, liest du einen Satz, der dir sofort Angst macht: "VORLADUNG wegen der Untersuchung von Straftaten der Geldwäsche (LC) und Vereinigung. Opfer: Das Finanzsystem des Staates".
Das erste, was du denkst, ist: „Wie können sie mich zitieren, um Straftaten zu untersuchen, bei denen der Staat das Opfer ist? Ich bin es, der das gesperrte Konto und das einbehaltene Geld hat!“. Es ist empörend. Aber hier erkläre ich die Logik dahinter und warum, obwohl sie es nicht sagen, du möglicherweise erneut zum Opfer gemacht wirst.
1. Das Finanzsystem als Opfer.
Für das Strafrecht ist das Bankensystem ein öffentliches Gut. Der Staat sagt, dass, wenn ein Verbrecher eine Überweisung nutzt, um Geld aus einem Verbrechen (Betrug, Hacking usw.) zu bewegen, das Gesetz davon ausgeht, dass die Transparenz und Sicherheit der nationalen Bank verletzt wurden. Das heißt, der Staat hat das Gefühl, dass seine finanzielle Pipeline mit schmutzigem Geld kontaminiert wurde. Deshalb erscheint das Finanzsystem auf dem Papier als das Hauptopfer.
2. Die Falle der Triangulation: Du bist auf der Spur, aber nicht beim Verbrechen.
Hier wird es persönlich. Du hast deine Kryptos legal verkauft, aber die Bolívares, die du erhalten hast, kamen von einem kontaminierten Konto.
Für den CICPC bist du ein Punkt auf der Karte, wo das Geld gestoppt ist. Es ist zwar wahr, dass du in den Bankspuren bist, aber es ist auch wahr, dass du ebenfalls ein Opfer bist. Ein Dritter hat dich benutzt, um sein Geld zu waschen, ohne dass du es wusstest, und hat dir Gelder zweifelhafter Herkunft im Austausch für deine sauberen Assets gegeben. Du wurdest als Brücke benutzt.
3. Das Risiko der Reviktimisierung.
Das ist der empfindlichste Punkt. Wenn du die Vorladung erhältst, behandelt dich das System zunächst wie ein Subjekt der Untersuchung und nicht wie jemand, der betrogen wurde.
Zuerst verlierst du dein Geld oder dein Konto wird gesperrt (Schuld des Verbrechers). Zweitens wirst du einem ermüdenden Strafverfahren ausgesetzt, mit Befragungen und der Angst vor der Justiz (Reviktimisierung durch den Staat).
In einer Bankspur zu sein, macht dich nicht schuldig, aber es zwingt dich, zu beweisen, dass du ein Instrument in gutem Glauben warst.
🛡️ Was tun, wenn du auf der Spur des Geldes bist?
Wenn du diesen Beleg in der Hand hast, lass dich nicht von der Etikette "Finanzsystem als Opfer" einschüchtern. Du musst deine Wahrheit verteidigen:
Du hast das System nicht verletzt: Du warst ein Nutzer, der einen legitimen Handelsakt durchgeführt hat, geschützt durch Art. 112 der CRBV.
Deine Belege und Chats beweisen, dass es keine Absicht gab, Geld zu waschen, sondern dass du Waren rechtmäßig getauscht hast.
Zur Erklärung zu gehen, ohne zu verstehen, dass du auch ein Opfer des Triangulationsschemas bist, ist ein häufiger Fehler. Das Ziel ist zu beweisen, dass der Betrüger uns alle gleich benutzt hat.
In den Bankspuren zu sein, ist eine technische Realität, aber ein Verbrecher zu sein, ist eine Frage der Absicht. Lass nicht zu, dass der Prozess zu einem zweiten Übergriff auf dein Vermögen und deine Ruhe wird.
Das einzige echte rechtliche Problem ist nicht das P2P an sich, sondern Geld zu erhalten, das aus einem bestimmten, von den geltenden Gesetzen vorgesehenen und bestraften Verbrechen stammt. Daher zwingt dich das Gesetz (Organische Gesetz gegen organisierte Kriminalität und Terrorismusfinanzierung) indirekt, auf dich aufzupassen.
Empfehlung, um 100% beruhigt zu sein:
Nutze sichere Plattformen mit Identitätsüberprüfung (KYC).
Akzeptiere keine Überweisungen von unbekannten Dritten.
Bewahre die Belege deiner Trades auf.
Handeln ist dein Recht! Handel mit Köpfchen und alles wird in Ordnung sein. 🇻🇪💻
⚖️ Hast du Zweifel zu deinem Trade oder brauchst rechtlichen Rückhalt?
Dieser Post ist ein informatives Handbuch, aber in der Welt der Compliance (SUDEBAN, SUNACRIP, SUNAVAL) ist jeder Fall individuell.
Wenn du hohe Volumina im P2P handelst, eine präventive Bankblockade erhalten hast oder einfach deine Aktivität als digitaler Händler vor einer Überprüfung absichern möchtest:
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Handel nicht blind. Lass das Gesetz für dich arbeiten.
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Rechtsanwalt für Krypto-Assets und Risikomanagement von LC/FT/FPADM
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