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Das U.S. Außenministerium hat eine Belohnung von bis zu $4 Millionen für Informationen ausgesetzt, die zur Festnahme von Daren Li führen, der in Geldwäsche für Scam-Zentren in Südostasien verwickelt ist. Laut ChainCatcher zeigen Gerichtsdokumente, dass Daren Li Gelder, die von Opfern durch Krypto-Scams und verwandte betrügerische Aktivitäten erlangt wurden, gewaschen hat. Er wies Komplizen an, U.S. Bankkonten unter Namen von Briefkastenfirmen zu eröffnen und überwachte die interstaatlichen und internationalen Überweisungen von Opfergeldern. Mindestens $73,6 Millionen wurden direkt auf Bankkonten eingezahlt, die ihm und seinen Komplizen zugeordnet sind, einschließlich mindestens $59,8 Millionen, die durch U.S. Briefkastenfirmen gewaschen wurden.