Das Finanzministerium intensiviert seine Bemühungen, den finanziellen Arm der organisierten Kriminalität zu zerschlagen, mit einem Plan, der die Umstrukturierung der Bundessteuerbehörde und die Verschärfung von Regeln für den Markt für Krypto-Assets umfasst. Die Ankündigung wurde vom Minister Fernando Haddad gemacht, der dafür plädiert, dass die Strategie der öffentlichen Sicherheit nur dann effektiv sein wird, wenn sie diejenigen trifft, die das Verbrechen finanzieren.
Laut Informationen, die von CNN Brasil veröffentlicht wurden, bereitet das Finanzministerium eine neue Regel für die Bundessteuerbehörde vor. Diese Regel soll "bald" veröffentlicht werden, mit dem spezifischen Ziel, die Nutzung von Kryptowährungen durch kriminelle Organisationen zu bekämpfen. Laut Haddad strebt die Steuerbehörde mehr Transparenz über die Individuen hinter diesen Vermögenswerten und klarere Regeln für die steuerliche Behandlung an.
Neue Regeln der BC: erster Schritt?
Neben dem Ministerium für Finanzen zeigt die Zentralbank (BC) eine Übereinstimmung mit Haddads Plan, indem sie die Regeln für den Sektor der Krypto-Assets verschärft. Am Montag (03) veröffentlichte die BC die gemeinsamen Resolutionen Nr. 14 und BCB Nr. 517, die ein Mindestkapital von 8 Millionen R$ festlegen, damit die Dienstleister für virtuelle Assets (PSAVs) – die Broker und Vermittler von Kryptowährungen – legal im Land operieren können.
Der Betrag, der auf 13 Millionen R$ für Unternehmen steigen kann, die die Verwahrung von Assets anbieten, überraschte den Markt. Die anfängliche Erwartung des Sektors lag bei Werten zwischen 1 Million R$ und 3 Millionen R$. Die Maßnahme hat das klare Ziel, die prudentialen Standards des Sektors zu erhöhen und große Unternehmen zu begünstigen.
Der Plan geht über die Umstrukturierung und die regulatorischen Verschärfungen hinaus
Der Plan des Ministeriums für Finanzen geht jedoch über die Regulierung der BC hinaus. Das Ministerium arbeitet daran, noch im Jahr 2025 eine spezialisierte Polizeistelle zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens im Rahmen der Receita Federal zu schaffen. Darüber hinaus plant es die Schaffung von weiteren zehn Polizeistellen zur Bekämpfung von Finanzverbrechen im ganzen Land.
Diese Umstrukturierung zielt darauf ab, der Receita robustere Instrumente zur Untersuchung und Bekämpfung von komplexen Finanzkriminalität zu geben. Der Vorschlag hängt jedoch von der Genehmigung eines Gesetzentwurfs im Nationalkongress nach der Ablehnung einer vorherigen vorläufigen Maßnahme ab.
Im Einklang mit dieser Strategie drängt die Regierung auch den Gesetzgeber zur Genehmigung des Gesetzentwurfs des „strafbaren Schuldners“, der die Regeln für Unternehmen, die absichtlich Steuern hinterziehen, verschärft. Haddad hat öffentlich erklärt, dass „hinter dem Schuldner das organisierte Verbrechen steht“ und forderte die Unterstützung von Gouverneuren, wie Cláudio Castro (PL-RJ), für das Vorschlag.