Es geht um das Schema mit den Plattformen DSJ Exchange (DSJEX) und BG Wealth Sharing, das letzte Woche aufgedeckt wurde und den Betroffenen 150 Millionen Dollar gekostet hat. ZachXBT hat über das Schema berichtet und erklärt, wie er zur Verfolgung der Mittel mit den Krypto-Börsen Binance und OKX sowie mit amerikanischen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet hat. Infolgedessen wurden auf verschiedenen Plattformen Krypto-Assets im Wert von über 41,5 Millionen Dollar blockiert.
Den Großteil, 38,4 Millionen USDT, hat Tether im TRON-Netzwerk eingefroren. 19 TRON-Adressen mit hohen USDT-Bilanzen wurden auf die schwarze Liste gesetzt. Auf einer Krypto-Adresse lagen Stablecoins im Wert von 9,4 Millionen Dollar.
ZachXBT hat herausgefunden, dass zwischen dem 27. April und dem 3. Mai Betrüger über 92 Millionen Dollar gewaschen haben. Um die Bewegung der Mittel zu verschleiern, haben die Täter Token-Swaps und Cross-Chain-Brücken genutzt. Der On-Chain-Detektiv konnte die Bewegung der Krypto-Assets durch die Netzwerke Solana und TRON zu Wallets auf den Börsen verfolgen, wo man die Mittel in Cash umwandeln kann.
Das Krypto-Schema mit der Handelsplattform DSJ Exchange und dem Hedgefonds BG Wealth Sharing operierte etwa ein Jahr lang und versprach den Investoren eine tägliche Rendite von bis zu 2,6%, Empfehlungsgebühren und Boni je nach Rang des Anlegers. Später hatten die Investoren jedoch Schwierigkeiten, ihre Mittel abzuheben, und um die Vermögenswerte freizuschalten, wurde vorgeschlagen, einen 'Steuer' von 12% zu zahlen, erzählte ZachXBT.
Die Wertpapieraufsichtsbehörde der kanadischen Provinz Alberta verdächtigte im vergangenen Jahr BG Wealth Sharing, Anleger mit Versprechen über Handelsstrategien auf Basis von Künstlicher Intelligenz zu betrügen. Die Wertpapieraufsichtsbehörde des US-Bundesstaates Utah erklärte, dass die Firma keine Registrierung und Lizenzen für Investitionstätigkeiten habe. Die Finanzaufsichtsbehörde im Vereinigten Königreich (FCA) sowie die Regulierungsbehörden Neuseelands und Tongas äußerten ebenfalls Bedenken gegenüber BG Wealth Sharing und vermuteten, dass die Plattform möglicherweise illegale Finanzdienstleistungen anbietet.
Kürzlich beschuldigte ZachXBT die dezentrale Börse Tokenlon, illegale Handelsoperationen in Verbindung mit Betrugsnetzwerken und illegalen Online-Marktplätzen zu verarbeiten. Der Forscher warf der Börse vor, keine Maßnahmen zur Filterung verdächtiger Transaktionen zu ergreifen.