Die Behörden in Hongkong haben einen großen Fortschritt bei der Aufklärung des größten Kryptowährungsbetrugs in der Geschichte des Sonderverwaltungsgebiets erzielt, dem Fall der illegalen Handelsplattform JPEX. Insgesamt wurden 16 Personen strafrechtlich verfolgt, darunter auch der ehemalige Anwalt und bekannte Influencer Joseph Lam Chok, nach einer langwierigen Untersuchung zur Aufklärung des Falls, der einen geschätzten Schaden von 205 Millionen USD (entspricht 1,6 Milliarden HKD) verursacht hat.
Die umfassende zweijährige Untersuchung hat die Angeklagten wegen Betrugs, Verschwörung zum Betrug und Geldwäsche gemäß dem Anti-Money Laundering Ordinance (AMLO) in Hongkong angeklagt. Die Polizei gab an, dass über 2.700 Investoren durch das umfassende Netzwerk von JPEX betrogen wurden, einschließlich Social-Media-Promotoren und direkten Krypto-Handelsgeschäften (OTC shops), die Nutzer dazu verleitet haben, Geld auf die nicht lizenzierte Plattform einzuzahlen.
Die entscheidende Rolle der KOLs und klare rechtliche Warnungen
Der Fall #JPEX schafft einen wichtigen rechtlichen Präzedenzfall für die Rolle und Verantwortung von Influencern (KOLs) im Krypto-Raum. Joseph Lam Chok, der im September 2023 festgenommen wurde, nachdem er JPEX aktiv beworben hatte, ist ein typisches Beispiel. Seine Festnahme erfolgte unmittelbar nachdem die Securities and Futures Commission (SFC) klar gewarnt hatte, dass JPEX eine nicht lizenzierte Börse ist und Investoren täuscht.
Laut Herrn Joshua Chu, Anwalt und Co-Vorsitzender der Web3-Vereinigung in Hongkong, ist der Fall JPEX ein "eindeutiger" Fall gemäß Artikel 53ZRG der AMLO-Verordnung. Herr Chu erklärte: "Die KOLs haben kontinuierlich falsche Aussagen über die Sicherheit von JPEX und die Unterstützung durch regulierte Lizenzen gemacht, trotz klarer Warnungen der SFC, und haben sich damit selbst in rechtliche Verantwortung gebracht." Dies gilt unabhängig davon, ob sie "aktiv wussten, dass diese Aussagen falsch sind oder einfach keine grundlegende Due Diligence durchgeführt haben."
Strategische Fehler und Konsequenzen für den Angeklagten
Nachdem er 2023 auf Kaution freigelassen wurde, hielt Lam eine umstrittene Pressekonferenz ab, in der er erklärte, dass er "gut geschlafen hat" ("I slept well"). Joshua Chu kommentierte, dass diese Bemerkung nicht nur ein "offensichtlicher Mangel an Reue oder Empathie" gegenüber den Opfern zeige, sondern auch Fragen zur Sorgfaltspflicht seiner rechtlichen Berater aufwerfe.
Herr Chu argumentiert, dass diese "öffentliche Gleichgültigkeit" die Art und Weise beeinflussen könnte, wie das Gericht das Maß an Schuld von Lam beurteilt und "ernsthaft die Hoffnungen auf eine Milderung der Strafe bei der Urteilsverkündung untergräbt." Die "strategischen Fehler" in der Verteidigung, einschließlich des Fehlens von "irgendeiner signifikanten Interaktion mit den Behörden" vor der offiziellen Anklage, haben die Situation verschärft.
Eine schwierige Zukunft für die Opfer und eine noch nicht abgeschlossene Untersuchung
Obwohl 16 Personen angeklagt wurden, ist die Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Die Ermittler haben seit 2023 über 80 Festnahmen vorgenommen, 28 Millionen USD (228 Millionen HKD) an Vermögenswerten beschlagnahmt und Interpol gebeten, ein internationales Haftbefehl (red notices) gegen drei mutmaßliche Drahtzieher zu erlassen, die sich angeblich noch im Verborgenen aufhalten.
Herr Anwalt Chu warnt jedoch, dass die Anklage gegen JPEX erst "die Spitze des Eisbergs" darstellt, mit "vielen Transaktionsschichten, die noch überprüft werden" und einem komplizierteren Netzwerk von Tätern, das möglicherweise noch nicht aufgedeckt wurde.
Für die Opfer wird die Wiederherstellung der Verluste nicht nur von den strafrechtlichen Urteilen abhängen, sondern auch von der Verfolgung des Vermögensflusses. Die beste Chance auf eine signifikante Entschädigung liegt darin, die Entschädigungsansprüche direkt mit den Kernvermögenswerten der Hauptplattform zu verbinden, und nicht mit verstreuten Geldern und indirekt in den Händen der KOLs.
