Ein Richter des spanischen Obersten Gerichts hat den Kryptowährungsunternehmer Álvaro Romillo Castillo vorläufig ohne Kaution in Gewahrsam genommen, wegen der Vorwürfe, dass er ein Pyramidenschema im Wert von 300 Millionen Dollar orchestriert hat.
Politische Verbindungen und Festnahme
Ein Richter des spanischen Obersten Gerichts hat angeordnet, dass Álvaro Romillo Castillo, der Kryptowährungsunternehmer, der als „Cryptospain“ und „Luis Crypto“ bekannt ist, vorläufig ohne Kaution in Gewahrsam genommen wird. Die Entscheidung folgt den Vorwürfen, dass Romillo ein Pyramidenschema geleitet hat, das Investoren um 300 Millionen Dollar betrogen hat. Der Beschluss wurde im Zuge von Bedenken der Ermittler erlassen, nachdem kürzlich Geldtransfers ins Ausland entdeckt wurden, dass er möglicherweise fliehen könnte.
Laut lokalen Berichten erregte Romillo kürzlich Aufmerksamkeit, nachdem er zugab, die Europawahlkampagne von Luis Pérez, dem Anführer der rechtsextremen politischen Partei Se Acabó La Fiesta (SALF), finanziert zu haben. Beamte der Zentralen Operativen Einheit (UCO) der Zivilgarde nahmen Romillo am 6. November fest.
Der Richter erließ den Haftbefehl, nachdem er informiert wurde, dass Romillo ein hohes Risiko darstellt, nicht zu seinem geplanten Anhörungstermin am Freitag zu erscheinen. Ermittler, die mit der spanischen Steuerbehörde zusammenarbeiten, hatten bereits 33,5 Millionen Dollar an jüngsten Geldbewegungen im Ausland zurückverfolgt.
Romillo sieht sich schweren Anklagen gegenüber, einschließlich Betrug, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Geldwäsche. Diese Anklagen stammen aus seiner Gründung und dem Betrieb des Madeira Invest Club (MIC), den die spanische Nationalkommission für Wertpapiermärkte (CNMV) als „finanzielle Boiler Room“ bezeichnete. Der MIC versprach angeblich Investoren ein Minimum von 20% jährlichen Renditen, indem Gelder für hochpreisige Vermögenswerte wie virtuelle Kunst, Gold, Boote, Autos und andere Luxusgüter gesammelt wurden.
Die Behörden vermuten, dass Romillo systematisch Gelder von der Plattform abgezweigt hat, um persönliche Vermögenswerte zu erwerben. Während der Befragung verteidigte er seine Handlungen und behauptete, er beabsichtige, die geschätzten 2.700 betroffenen Investoren zu entschädigen. Er sagte auch, dass er vielen Opfern Bargeld zurückerstattet habe, obwohl er keine Beweise vorlegen konnte.
Romillos Aussage war aufgrund von Widersprüchen über seinen Besitz und Lebensstil umstritten. Laut dem Richter nutzte Romillo seine Beliebtheit in den sozialen Medien, um zwischen Januar 2023 und September 2024 ein „betrügerisches Geschäft mit Massenfundraising“ zu betreiben und Investorengelder in persönliches Vermögen zu lenken. Mehrere Anklagegruppen haben sich mit dem erfolgreichen Antrag des Staatsanwalts auf seine sofortige Inhaftierung zusammengeschlossen.
FAQ 🧠
Warum wurde Álvaro Romillo Castillo in Spanien festgenommen? Ein spanischer Richter ordnete seine Festnahme wegen eines Krypto-Betrugsplans im Wert von 300 Millionen Dollar an.
Was ist der Madeira Invest Club (MIC)? Der MIC ist ein vermuteter Pyramidenschema, das 20% Rendite aus Investitionen in Luxusgüter verspricht.
Hat Romillo politische Kampagnen finanziert? Er gab zu, die Europawahlkampagne von Luis Pérez für die SALF-Partei finanziert zu haben.
Wie viel Geld wurde von den Ermittlern im Ausland zurückverfolgt? Die Behörden haben 29 Millionen Euro an jüngsten Überweisungen im Ausland verfolgt, die mit Romillo in Verbindung stehen.
