Das U.S. Department of Justice (DOJ) gab am 29. Juli bekannt, dass Rowland Marcus Andrade, Gründer und CEO der Kryptowährung AML Bitcoin, zu sieben Jahren Bundesgefängnis verurteilt wurde, nachdem er wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt wurde. Das Urteil, das von dem Chief U.S. District Judge Richard Seeborg verkündet wurde, folgt auf einen fünf Wochen dauernden Prozess in diesem Jahr, in dem Andrade, 47, festgestellt wurde, dass er Investoren absichtlich durch eine Reihe von falschen Angaben über die Entwicklung, den Nutzen und die Marktreife seines digitalen Währungsprojekts in die Irre geführt hat. Seine Verurteilung umfasst auch drei Jahre überwachte Freilassung, mit einer zukünftigen Anhörung am 16. September zur Festlegung der Rückerstattungs- und Verfallbeträge.
Die Zeugenaussagen und Dokumente, die während der Verfahren präsentiert wurden, zeigten, wie Andrade übertriebene Narrative über die Funktionalität und Partnerschaften von AML Bitcoin propagierte, einschließlich einer erfundenen Behauptung, dass die Panama-Kanal-Behörde bereit sei, die Kryptowährung zu übernehmen. Ein solches Abkommen existierte nicht. Die Staatsanwälte erklärten, dass diese Fälschungen verwendet wurden, um Millionen an Investorenfonds zu locken.
Gerichtsdokumente und Beweise, die während des Prozesses präsentiert wurden, stellten fest, dass Andrade Krypto-Investoren um etwa 10 Millionen Dollar betrogen hat,” fasste das DOJ zusammen und fügte hinzu:
Die Jury stellte auch fest, dass Andrade Investorenfonds durch eine Reihe von Bankkonten gewaschen und die Gelder dann für seine persönlichen Ausgaben sowie den Kauf von Immobilien und Automobilen verwendet hat,” bemerkte das Justizministerium.
Bundesbeamte, die die Untersuchung leiteten, unterstrichen die Bedeutung der Verurteilung für das Vertrauen in die Finanzmärkte. US-Staatsanwalt Craig H. Missakian erklärte:
FBI-Spezialagent Sanjay Virmani sagte: “Rowland Marcus Andrade versprach Innovation, lieferte aber Täuschung. Er führte unschuldige Menschen in die Irre, die dachten, sie würden in die Zukunft der digitalen Währung investieren. Stattdessen wurde ihr Geld verwendet, um seinen persönlichen Luxus zu finanzieren.” IRS-CI-Spezialagentin Linda Nguyen betonte die breitere Botschaft: “Das heutige Urteil gegen Rowland Marcus Andrade ist eine weitere klare Aussage darüber, dass Wirtschaftsverbrechen sich nicht lohnen. Herr Andrade bereicherte sich, indem er die technologischen Fortschritte der Kryptowährung falsch darstellte, die er nie geliefert hat.”