Der spanische Krypto-Influencer Álvaro Romillo, Gründer des angeblichen Ponzi-Schemas Madeira Invest Club (MIC), wurde von einem spanischen Gericht ohne Kaution festgenommen, weil er beschuldigt wird, einen Betrug in Höhe von 300 Millionen $ begangen zu haben.
Romillo wurde am Donnerstag in Spanien verhaftet, nachdem er als Fluchtgefahr eingestuft wurde, als spanische Behörden ein Bankkonto in Singapur entdeckten, das mit 29 Millionen € (33,5 Millionen $) aus Unternehmen, die mit Romillo verbunden sind, finanziert wurde, so lokale Nachrichtenberichte. Der Richter des Nationalgerichts José Luis Calama ordnete an, dass Romillo ohne Kaution inhaftiert wird, nachdem Romillo zwei Stunden lang Fragen vor dem Gericht beantwortete.
Die Zentrale Operationseinheit der spanischen Zivilgarde glaubt, dass Romillos MIC einen Ponzi-Schema betrieben hat, der 3.000 Opfer um insgesamt 260 Millionen Euro (über 300 Millionen US-Dollar) betrogen hat. Spanische Behörden begannen Mitte 2024 mit der Untersuchung von MIC und meldeten im Oktober 2024 drei Anzeigen. In den letzten zwölf Monaten hat Romillo mit den Behörden zusammengearbeitet, indem er vor Gericht erschien, während die Strafverfolgungsbehörden Vermögenswerte beschlagnahmten, darunter Dutzende Luxusautos.
Nur als die Staatsanwälte die ausländischen Bankkonten entdeckten, wurde Romillo festgenommen aus Angst, dass er das Land verlassen würde, berichteten Medien. Die Betrügerei könnte dazu führen, dass Romillo zu einer Freiheitsstrafe von "9 Jahren verurteilt wird, und bis zu 18 Jahren, falls festgestellt wird, dass es sich um eine Massenstraftat handelt", heißt es in einem Bericht, den Cadena SER erhalten hat. MIC hatte Investitionen (mindestens etwa 2.000 € pro Investor) für digitale „Kunstwerke“-Verträge und Anteile an Luxusgütern wie Yachten, Ferraris und Gold angefordert, mit Garantie auf Rückkauf und festen, ungewöhnlich hohen Renditen von etwa 20 % pro Jahr. Romillo sagte dem Gericht während seines Erscheinens am Freitag, dass er die Investoren zurückzahlen wolle, und habe bereits Geld an 2.700 Personen zurückgezahlt, obwohl er dies in bar getan und angegeben habe, keine Möglichkeit zu haben, die Zahlungen nachzuweisen.
Romillo hatte zuvor auch zugegeben, die Wahlkampagne des rechtsextremen spanischen Europaabgeordneten Luis "Alvise" Pérez, dem Vorsitzenden der SALF-Partei, mit einer unterschlagenen Barzahlung von 100.000 Euro im Jahr 2024 finanziert zu haben. Pérez ist in einem gesonderten Fall im Rahmen der umfassenderen MIC-Ermittlungen untersucht.$XRP 