Finanzbetrugsmaschen, die Kryptowährungen involvieren, ziehen weiterhin Maßnahmen der Bundesanwaltschaft nach sich. Das Büro des U.S. Staatsanwalts für den Westlichen Distrikt von Washington gab am 20. Februar bekannt, dass ein Mann aus Newcastle, Washington, sich schuldig bekannt hat, an einer Verschwörung zur Geldwäsche beteiligt zu sein, die mit nahezu $100 Millionen aus Anlagebetrug verbunden ist.
Die Staatsanwälte haben detailliert beschrieben, wie Geoffrey K. Auyeung die Investorengelder verwaltete und sie durch mehrere finanzielle Kanäle im Rahmen der Verschwörung umleitete. Die Ankündigung besagt:
Ein großer Teil der Kryptowährung wurde weiter auf Konten an der Krypto-Börse Binance überwiesen. Die Binance-Konten wurden von derselben Person oder denselben Personen in Nigeria und Russland kontrolliert. Den Opfern wurden keine weiteren Informationen zu ihrer Investition geschickt, und Auyeung und andere hörten einfach auf zu antworten“, fügt die Ankündigung hinzu.
Die Behörden haben dargelegt, dass Geoffrey K. Auyeung, 47, neun Unternehmen gegründet hat, darunter Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC und Navigator Energy Logistics LLC, um Geld von Personen zu erhalten, die glaubten, sie würden Öltanklager in Rotterdam, Niederlande, oder Houston sichern.
Ermittler haben 97,1 Millionen Dollar an nationalen und internationalen Überweisungen und Einzahlungen durch Konten, die mit Auyeung verbunden sind, zwischen Juni 2022 und Juli 2024 nachverfolgt, einschließlich etwa 24,7 Millionen Dollar, die etwa 35 Opfern zugeordnet sind. Das Justizministerium (DOJ) erklärte:
Gerichtsunterlagen zeigen, dass er mindestens 4.078.348 Dollar an Provisionen erhalten hat und Banken über die Herkunft der Gelder und seine Rolle in Betrugsanzeigen irreführte. Selbst nach seiner Anklage im August 2024 setzte er die Kommunikation mit Komplizen fort und akzeptierte weitere 400.000 Dollar, indem er Einzahlungen über Konten im Namen seiner Frau leitete. Auyeung stimmte zu, 24.707.031 Dollar an Entschädigung zu zahlen und etwa 2,3 Millionen Dollar an beschlagnahmten Geldern, einen Audi SQ8, 7,1 Millionen Dollar aus Krypto-Wallets und etwa 300.000 Dollar, die derzeit in Bankkonten gehalten werden, zu verfallen. Die Urteilsverkündung ist für den 12. Mai geplant, und die Staatsanwaltschaft plant, 63 Monate Gefängnis zu empfehlen.